央企高管借地下錢莊洗錢 銀行也涉案

（大紀元2015年11月29日訊）【大紀元記者賀詩成報道】最近，地下錢莊成為媒體關注的熱詞，一些關於地下錢莊的細節也隨之披露出來，有央企高管利用地下錢莊轉移腐敗資金，甚至連國有大銀行也涉案。

央企高管通過地下錢莊轉移資金

中共官媒新華網11月26日報道，近日在浙江、福建等地地下錢莊案頻現，從最新披露的地下錢莊案子中，也可以看到國企高管洗錢的蹤影。

總部設在在北京的中國港灣工程有限責任公司是一家大型央企子公司。曾擔任該子公司總經理的代某平、駐沙特區域商務副總經理的王某明，曾經借助地下錢莊轉移了多達數百萬美元的腐敗資金。

據悉，代某平為了轉移在境外300萬美元腐敗資金，由部下王某明借助地下錢莊將1800萬元人民幣轉至代某平在境內的指定賬戶。一般而言，地下錢莊轉移資金的主要方式是採用境內外錢莊核數對沖的做法，即由境外的子錢莊負責收美元，境內子錢莊同時按匯率將人民幣打入客戶在境內的賬戶。表面上看，境內的人民幣留在境內，境外的外幣也沒有進來，但實際上交易已經完成。

「洗錢中介」

據人行發佈的最新數據，今年4月至今，全國破獲地下錢莊案件92起，涉案金額8000多億元。

在地下錢莊案中，部份銀行職員成為地下錢莊的「洗錢中介」。

據調查，有10多名銀行工作人員居間介紹、收受賄賂，為地下錢莊違法購匯提供便利。

在涉案金額達120多億元的深圳特大地下錢莊案中，某銀行深圳寶安支行時任行長沈某生就主動替他人介紹地下錢莊生意，協助將巨資轉移境外。

國有大行也涉案

《法制日報》11月25日報道,大連市警方近日破獲的系列地下錢莊案件中，僅在農業銀行就排查出疑似兌換外幣賬戶100余個,交易流水資金高達1100億元人民幣,涉及交易金額約288億元。◇