公安部查地下錢莊或截外逃金

牽涉中共三大家族 官媒：不排除有股市資金從此處外逃

據陸媒8月29日報道，針對股市近期異動，習近平親信、中共公安部副部長孟慶豐稱要徹查地下錢莊。此前，曾慶紅家族曾被曝深涉千億元洗錢大案；而因涉嫌違規操作遭查的中信證券與海通證券，背後也牽出劉雲山家族與戴相龍家族。

【大紀元記者賀詩成、王韜棠報道】上周一滬指暴跌接近8.5%之際，中共公安部開始部署打擊地下錢莊。據悉，警方此次調查地下錢莊不僅涉及地下錢莊本身，更涉及資金來源的調查。新華社等中共官媒報道，據中共公安部研判，由於地下錢莊的交易資金量大且隱蔽，不排除一些股市資金通過該渠道流出中國，地下錢莊可能已經成為股市資金出逃的重要渠道。

公安部徹查地下錢莊

陸媒《中國經營報》8月29日報道，8月24日（周一）滬指暴跌8.49%，創8年來最大單日跌幅，被稱為「黑色星期一」。 就在同一天，大陸媒體澎湃新聞報道，8月24日，中共公安部副部長孟慶豐在電視會議上聲稱，從即日起至11月底，徹查大陸地下錢莊。

孟慶豐表示，地下錢莊不僅涉及金融、證券、稅務、商貿、侵權與涉眾等領域犯罪，還逐漸成為各種犯罪活動洗錢通道，一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境進出，嚴重擾亂大陸金融資本市場。

8月24日，新華社等中共官媒稱，公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。

陸媒援引一名長期參與打擊地下錢莊人士的消息稱，以前查地下錢莊一般都不會去清查資金來源，但這一次與以往不同，對地下錢莊的上游也要徹查。報道稱，對地下錢莊上游的調查，顯示中共公安部始於7月9日的對證券期貨惡意賣空行為的打擊正有所擴展。

而負責調查的孟慶豐，則是習近平在浙江省的舊部。他長期在浙江公安系統任職。習近平2002年至2007年主政浙江，與孟慶豐長期有交集。今年6月中旬起，大陸股市接連暴跌，習、李當局出手救市。7月9日，孟慶豐帶隊到證監會調查近期股票市場惡意賣空者。7月10日，孟慶豐帶隊抵達上海，發現有公司涉嫌操縱證券期貨交易等線索。

股市資金出逃的重要通道

8月25日，深圳警方從事經濟案件偵查的一名不願透露姓名的人士對陸媒表示，為了解地下錢莊的事情，公安部新聞局負責人和新華社等中央媒體的記者在兩周前已到深圳。

8月24日，新華社等中共官媒報道，據中共公安部研判，由於地下錢莊的交易資金量大且隱蔽，不排除一些股市資金通過該渠道流出中國，地下錢莊可能已經成為股市資金出逃的重要渠道。

今年7月中旬，上海警方在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中，發現由邱某控制的地下錢莊，為該外資公司向境外轉移非法所得達數億元人民幣。

上述長期參與打擊地下錢莊人士表示，以前對上游資金來源的調查，主要由外匯管理局負責，警方主要是查處地下錢莊本身，上游資金來源一般不會去涉及，但是目前警方已經明確表示要查處上游資金。

資金規模超2,000億美元

報道稱，目前，地下錢莊上游市場的需求在不斷擴大，其交易規模也越來越大。曾經參與人行、外匯管理局調查地下錢莊的一名人士表示，由於地下錢莊的隱秘性，聯合調研也未能完全掌握地下錢莊的規模情況，但是從辦案機構的一些情況匯總來看，大致判斷一年國內地下錢莊的資金規模至少在2,000億美元以上。

據國際貨幣基金組織估算，全球每年涉及的「洗錢」量大約為1.5萬億至2.8萬億美元，而據大陸學者分析，中國每年通過地下錢莊流出的資金至少達2,000億元人民幣。

不過，陸媒從多名參與打擊地下錢莊的人士處獲悉，每年通過地下錢莊流出的資金可能遠超2,000億元人民幣。

據美國之音7月17日報道，中國的洗錢金額每年超過1萬億元人民幣，洗錢方法從投資移民、炒股、投資房地產，到投資藝術品和古董等。

據悉，地下錢莊在中國的分佈主要集中在沿海和邊境地區，形成廣東以港幣、福建以台幣、山東以韓圜、東北以盧布為主的地下錢莊匯兌特色。廣東省深圳和珠海市毗鄰香港、澳門，地下錢莊尤為活躍。

中信證券涉嫌違法被查

根據上交所和深交所公佈的數據，截止到8月27日收盤時止，滬市總市值為252,974.35億元，深市總市值為170,875.61億元，滬深兩市總市值為423,849.96億元。6月12日，滬深兩市總市值超過了71萬億元。

經歷了7月初的暴跌以及近日的千點暴跌之後，滬深兩市已經縮水近30萬億元，眾多散戶損失巨大，不少中產階層的財富蒸發殆盡。然而，一些機構和監管部門，被指以非法手段在此輪暴跌中獲利頗豐。

8月25日晚間，中共官媒新華社發佈消息稱，中信證券徐某等8人涉嫌違法從事證券交易活動已被警方要求協助調查。

據財新網報道，中信證券徐某即為中信證券執行委員會委員、董事總經理徐剛。

8月26日，據海外中文媒體消息，中信證券內部人士透露，徐剛的上司正是中信副董事長劉樂飛。據官媒報道，去年3月18日中信證券發佈公告稱，劉樂飛已正式出任中信證券副董事長。

或牽涉江派常委劉雲山

劉樂飛還是現任中信產業投資基金管理有限公司董事長兼首席執行官，中國人壽資產管理有限公司獨立董事。其父是中共江派常委劉雲山。

7月7日與7月27日，習近平當局忙於救市之際，劉雲山主管的新華社接連發聲稱「救市無效」、「崩潰再現」，明顯與習當局唱反調，引發市場恐慌。

知情人士稱，劉樂飛和掌控宣傳的父親劉雲山，在股市中聯手，利用內幕消息與操作套取利益，而且早有前科。

中信證券是國內最大的券商。中信證券官網顯示，2014年公司代理股票基金交易金額人民幣9.8萬億元，排名行業第二；股票主承銷金額人民幣959.19億元，排名行業第一；債券主承銷金額人民幣3,347.57億元，排名同業第一；併購交易金額513.36億美元（約合人民幣3,168.61億元），在涉及中國企業參與的併購交易中位列全球投行第二位；本公司受託資產管理規模人民幣7,550.07億元，排名行業第一。

曾慶紅家族亦有瓜葛

5月29日，有海外中文媒體披露，中共公安部內部24局（即緝私局）接到多省市緝私局分支機構和各地檢察機關政府部門公務員的實名舉報，稱哈爾濱仁和地產在澳門、珠海、北京、上海、河北、黑龍江等地非法集資洗錢。案件內幕涉及曾慶紅家族。

報道稱，哈爾濱仁和房地產老闆戴永革在北京期間，結識曾慶紅之子曾偉。隨後，戴永革不但在澳洲為曾偉購買該國最好的房產，還將仁和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。自此以後，戴永革在中國大陸各地承接地鐵工程「所向披靡」。2010年，戴永革轉向澳門賭場，以此作為洗錢機器。經與蔣梅商量，在大陸各地成立地下錢莊，專為高官、大陸富人提供海外轉移資產服務。據稱如存入100億元，戴家就至少得到1億元，其中4,000萬元歸蔣梅所有。

戴永革與蔣梅等人在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙進行大規模非法集資洗錢，非法獲利和轉移資產超過1,000億元。

海通證券被查牽出戴相龍

8月25日晚，大陸新浪財經報道，因涉嫌未按規定審查、了解客戶身份等違法違規行為等，海通證券等4家證券公司被證監會立案調查。

大陸網易《路標》曾披露，因肝癌去世的中共原天津市市長戴相龍妻子柯用珍，曾從2000年起擔任海通證券監事長，其家族和戴相龍在大陸金融系統有著隱秘強大的影響力。

2002年，香港數字王國實際控制人車峰向天津一家上市公司融資，收購海通證券。到2007年，海通證券順利在A股上市，車峰因此賺了23.5億元。而車峰的岳母即是柯用珍，岳父則是戴相龍。

微博文指江派做空股市未被刪

8月28日一個名為「新華微播」的賬戶，在微博引用了一張圖片稱，目前根據各方面消息已基本確定事情脈絡：

中信證券聯手某三家著名國際對沖基金做空A股，手法是利用不記名的虛擬子賬戶和資管的公允交易平台控制了大量殭屍戶。資金通過地下錢莊出入市場。同時證監會及證金內部有策應，通風報信，掌握「國家隊」主力節奏。

「新華微播」對此評論稱，如果情況屬實，中信相關高管應該集體死刑。

而文章至今沒有被刪除。

該帖引發網絡熱議，有網民直指劉雲山父子聯手惡意做空股市，以下為部份網民評論。

日防夜防，家賊難防；一個中信就能做空中國，能量也太大了；這次連環股災導致經濟危機一觸即發，中信幕後「大老虎」，禍國殃民，出來亮亮相吧；做空勢力手法招招致命，根本不在謀利，目標就是砸爛金融市場；政治鬥爭，你死我活，可憐了那麼多散戶，都跟著賠進去了；敵對勢力不在民間，原來在廟堂之上；砸盤是手段，股民是犧牲品，他們意在砸崩經濟，劍指廟堂。

一些網民直指劉雲山父子：中信證券的劉樂飛董事長，惡意做空勢力的帶頭大哥；中信董事長他爹是水軍（江派）總都督，所以網絡輿論變著花樣向有利空方「國家隊」的方向引導；

新華微博這個帖子信息量很大；這個帖竟然活到現在沒刪，要變天了嗎？◇