【大紀元記者馬穎慧編譯報道】法國巴黎銀行（BNP）正面臨一項高達100億美元罰款的反制裁調查。目前該銀行已經向美國調查人員提交多年來和一些石油巨頭進行交易的資料，其中涉及被稱為「兩桶油」的中石油和中石化兩家中國央企。
據路透社報道，10餘名前法國巴黎銀行內部人士和前交易高管透露，BNP最近幾個月提交的大量文件中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴的石油交易情況，其中包括與貿易商、石油企業交易細節。
調查2002至07年
熟悉內情的消息人士稱，美國目前對巴黎銀行的調查，主要針對在2002年至2009年期間蘇丹石油相關融資是否違反美國的制裁規定及非法洗錢。
蘇丹石油產量比伊朗小很多，在1997年因為人權問題遭到美國制裁，2007年該制裁又被延長。
巴黎銀行公開表示，目前正在和美方就「部份涉及國家、組織、個人的美元匯款」進行商討。消息人士說，美方指控巴黎銀行透過美元為中石化和中石油這兩家公司提供大額的貿易融資，而這兩家中國公司是蘇丹受制裁期間，蘇丹原油最主要的進口商。
根據美國能源情報署（EIA）數據，蘇丹石油產量從2000年的每天20萬桶躍升至2010年的每天將近50萬桶。
多個消息來源表示，他們認為法國巴黎銀行提供的文件中不包含將影響這幾家石油公司的信息。但是現在尚不清楚法國巴黎銀行是否是自願上繳這些文件。
薩爾科齊上任中斷融資
據悉，法國巴黎銀行在2002年至2007年期間曾一度為蘇丹30%的石油出口融資，但在2007年7月，法國前總統薩爾科齊上任後，中斷巴黎銀行的石油融資。
另據幾名消息人士透露，一些交易實體被設在香港、新加坡以及瑞士，以便能夠繼續同蘇丹進行石油貿易。但是還不清楚這些實體是否也得到了法巴的融資支持，美國司法部正對上述情況展開調查。
一法國銀行前主管表示，當巴黎銀行決定停止給蘇丹石油融資後，中石油和中石化曾經非常氣憤，為了繼續與蘇丹進行石油貿易，這兩家公司隨後在香港、新加坡和瑞士設立數家公司。熟悉這個案件的人士表示，美國曾經一度要求巴黎銀行上繳高達160億美元的罰款。由於此案，巴黎銀行的美元結算交易也面臨暫時凍結的危險。
20世紀90年代到21世紀初，法國巴黎公司一直是世界級商品交易的融資商，但是在過去兩年中，在分析了美國正對其調查的影響並由於削減了該銀行的部份風險較高的業務之後，該銀行曾經大幅裁減其在日內瓦和巴黎辦事處的人員。法國總統奧朗德幾天前曾表示，處罰法國巴黎銀行將會影響法國經濟，也會影響歐洲經濟。◇

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