投資拿綠卡--詐騙案頻傳 中國人須提防

【大紀元記者田清編譯報道】李建偉（Jianwei Li，音譯 ）和另外兩名有錢的中國商人每人匯款了100萬美元給了一家加州公司，公司承諾要在舊金山灣區聖布魯諾市（San Bruno）打造一個精緻的中國餐廳，他們三人胸有成竹地認為這家餐廳將創造足夠的就業機會，然後他們就能拿到他們最想要的：美國綠卡。

《洛杉磯時報》報道，幾個月過去了，甚麼進展都沒有。李的幾個朋友一個晚上在一間卡拉 OK 店逼問這名開發商，這個名叫 Sammy Lee 的開發商卻演出了一齣金蟬脫殼劇。

「他去了洗手間，倒在地上，說他的心臟病發作。救護車來把他送往醫院，不過醫院說他根本沒有入院。他應該是坐起來就走了。」為這三名投資人贏得缺席判決的舊金山律師 Edward Lau 表示。

這三名投資人成為美國政府讓有錢人投資換綠卡計劃的詐騙案受害人。這個計劃最低投資 50 萬美元，外國投資人就可以拿到一個條件綠卡。如果投資案在兩年內創造 10 個就業機會，這張綠卡就成為永久綠卡。

這些所謂的 EB-5 簽證數量最近幾年開始增加，2009 年以來幾乎每年翻一番，很大程度來自於中國富人的需要。今年核發的這個簽證可能接近年度上限1 萬份。根據美國移民局的數據，上一財政年度發出的 7,641 份 EB-5 簽證中，約 80％給了中國的投資人和他們的直系親屬。

隨著簽證核發快速增長的是處理拖延，監管不力，以及越來越多的欺詐案，造成投資人的數百萬資金呆置於銀行，生活和生意也陷入困境。北美有價證券管理者協會（North American Securities Administrators Association）指出，與 EB-5 簽證有關的騙局是投資人新的重大威脅。

由於可以匯集多名個人的資金投資於 EB-5 區域中心，EB-5 計劃在美國也成為投資銀行融資和債券銷售的替代品。

最近的一個最大的案子是芝加哥奧黑爾國際機場附近的會議中心和酒店計劃。29 歲的塞西（Anshoo Sethi）原先是一名藥劑師，他向 250 名投資人募集了超過 1.45 億美元，投資人大多是中國人。

在 2 月提交的一份民事強制執行案中，美國證券交易委員會（SEC）凍結了塞西的公司資產，並指控他造假營銷材料，號稱凱悅、喜達屋和洲際酒店集團都有參與該計劃來欺騙投資人。SEC 表示，除了投資金額外，投資人已經支付塞西將近 1,100 萬美元的管理費，而且這些錢差不多全部花完。

移民局發言人賓利（Christopher Bentley）則表示，評估區域中心的有效性，或是保證投資機會的質量，這都不是移民局的責任。◇