伊朗洗錢案 渣打付26億和解

【大紀元記者王添財報道】渣打集團（StandardChartered Plc）當地時間14日與紐約州金融服務署達成協議，同意支付3.4億美元（約港幣26.4億元）和解金。該服務署6日指控渣打隱瞞了近十年「有計劃地」與伊朗政府從事非法交易超過2,500億美元。

渣打集團在6日倫敦市場休市前收到通知，股價大跌逾6%。這引發了英國當局和渣打集團的抗議，他們聲稱紐約州金融服務署不公平地將目標對準渣打。現據報道，渣打已承認其與伊朗的部份交易違反美國法律。

金融服務署署長羅斯基（Benjamin Lawsky）曾威脅要吊銷渣打集團位於曼哈頓的美國分行執照，遭到美國其它監管單位抨擊，稱該局對渣打不必要採取咄咄逼人態度。

被吊銷營業執照恐令渣打的美元業務陷入癱瘓，為此，渣打執行長桑茲（Peter Sands）試圖尋求和解。這項協議除了讓渣打得以保留紐約州營業執照外，原訂15日召開的聽證會也一併取消；市場認為渣打迅速解決此案，有助提振股東士氣與投資人信心。

不過，此案並非就此終了；14日的協議僅限於渣打與紐約州金融服務署雙方，目前美國財政部、司法部、聯準會和曼哈頓地檢署對該集團的洗錢調查仍在進行。

在與紐約州達成的和解協議中，渣打同意由州監管人員進行現場監督，同時設立一名為期2年的外部監督員，監督該集團的反洗錢活動。

荷蘭ING集團今年也因違反制裁被罰6.19億美元，匯豐銀行也已撥出7億美元準備支付因違法洗錢和制裁法的預期罰款。瑞士信貸、英國駿懋商務和巴克萊等三銀行自2009年起，分別被罰數億美元，以和解觸犯美國制裁法規的指控。美聯銀行也在2008年富國銀行收購前，被指控協助墨西哥毒梟洗錢而支付1.6億美元和解金。◇