抓海外逃稅 美查匯豐印度分行

【大紀元記者方若初綜合編譯報道】繼瑞銀之後，倫敦匯豐銀行總行已成美國國稅局展開查緝海外逃稅的第二金融機溝。近期，聯邦調查員已取得法院傳票，希望迫使匯豐銀行交出其某些美國客戶的帳戶資料。

MSNBC當地時間13日報道，此舉顯示，當局已開始針對使用亞洲帳戶進行逃稅的美國人，進行打擊行動。特別的是，印度和整個亞洲地區的銀行業向來就不是以保護客戶的機密聞名。唯一的合理解釋是，投資美國國庫券無利可圖，而且瑞士的銀行也被監督，印度似乎已成這些美國逃稅資金的避風港。

據報道，此前針對瑞銀的打擊逃稅行動，美國司法部展開的行動代號是「無名氏」（John Dee），最後瑞銀支付7.8億美元和解金，去年並同意交出超過4,450名美國客戶資料，其中至少30人已受到逃漏稅的刑事訴訟，許多人也已認罪。

《今日美國》報道，司法部稱，數以千計的美國納稅人擁有匯豐銀行在印度的帳戶，但是他們並沒有報告這些帳戶以及他們的存款。調查員說，法院下令求匯豐銀行公開「合理和及時的印度客戶資料」。

匯豐銀行至今尚未收到要求提供2002到2010年客戶資料的傳票，但該行表示「不會容忍逃稅並且全力支持納稅」。匯豐銀行補充說，正與美國當局合作，已經在進行「建設性對話」，並希望這個問題「能夠盡快解決」。

法庭文件指出，匯豐銀行保證，客戶姓名及存款明細不會透露給國稅局，因而吸引非印度人前往開戶。截至9月，匯豐銀行通知美國大約有9千個美籍存戶。

國稅局人員裡夫斯（Daniel Reeves）在法院發表聲明中稱，這些帳戶的存款金額高達4億美元。但2009年這些帳戶的美國所有者中僅2,000人向國稅局報告了他們的印度帳戶。◇