馬多夫翻版富豪史丹福涉嫌詐騙92億

【大紀元記者畢儒宗編譯】美國證券交易委員會（SEC）當地時間17日指控投資大亨史丹福（R. Allen Stanford）及旗下3家公司涉嫌，以高利息的定期存款（CD）詐騙投資人92億美元。目前史丹福旗下3家公司以被凍結資產。

SEC在指控書中說，史丹福國際銀行（Stanford International Bank，SIB）的定存向存戶保證「不可能且無法維持的高利息」。

總部設在美國屬地波多黎哥旁島國安提哥（Antigua）的SIB涉嫌利用關係企業史丹福集團的大批財務顧問賣出了高達80億美元的定期存款給投資人。此外，SEC還指控SIB利用其它方式詐騙了投資人12億美元。而目前下落不明的史坦福則否認指控。

SIB告訴投資人，該公司的獨特投資策略，在過去15年提供了兩位數字的年報酬率。SEC德州渥斯堡地區辦公室主任羅美洛說：「這是一個跨越全球的超大型詐騙案」。

旗下3間公司資產被凍結

SEC還指控史丹福國際公司（SI）的財務長戴維斯及史丹福財務集團（SFG）的投資長潘德葛斯特也是詐騙集團的一員。美國地區法院法官裡德已經發出暫時的強制令，凍結嫌犯旗下3間公司的資產。

據美國有線電視新聞網（CNBC）報導，聯邦警探進入史丹福金融集團休士頓辦公室。路透社則報導，該辦公室的窗戶上帖了告示「被破產管理人接管」的字樣。

據SEC在德州達拉斯聯邦法院的起訴書中指，嫌犯告訴投資人，他們的資金由超過20名專業分析師管理，而且每年接受安提哥政府查賬。

在馬多夫的500億美元的詐騙醜聞曝光後，SIB虛假地宣稱，該銀行沒有任何資金投資在馬多夫管理的基金。

今年58歲的史丹福任用家人及朋友在他的多家公司內擔任高級主管，投資長潘德葛斯特在加入SFG之前，沒有任何的投資經驗；SI的財務長戴維斯則是史丹福的大學室友。

根據SIB的網站，該公司擁有510億美元的存款及資產，在140個國家擁有7萬名客戶。去年九月，《福布斯》雜誌世界400大富豪名單中，史丹福名列第205。史丹福利用他的財富在世界各地贊助高獎金的板球（cricket）比賽。

此外，SEC控告史丹福集團（SGC）利用錯誤的過去投資報酬率，假造了一個所謂的史丹福資產配置策略。在短短的4年間，該投資策略的資產自1,000萬美元增加到10億美元。

加勒比海小國 受牽累

另外，詐騙醜聞也讓加勒比海小國安提瓜舉國震驚，因為史丹福是該國最大的投資者。安堤瓜及巴爾布達的總理史賓斯表示，事件對國家可能是災難，有即時的影響，但國民毋須恐慌。史賓斯還表示，政府將與由6國組成的東加勒比海中央銀行和本身的央行商討對策。◇