澳洲警方瓦解洗錢集團 涉案金額逾億澳元 四人被捕 澳洲聯邦警察（AFP）與新南威爾斯警方在一次聯合執法行動中，成功瓦解了一個活躍於悉尼西區的犯罪集團。該集團涉嫌清洗超過1.5億澳元... 悉尼西區新南威爾斯警方煙草走私活動犯罪集團聯合執法行動洗錢網絡非法煙草澳洲聯邦警察 2025年12月10日
【A1頭條】從出逃到座上賓 紅色「外資」蠶食中國經濟根基 美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）日前發布的報告，在2020年1月至2024年12月，來自中國的洗錢網絡，通過美國的銀行和... FinCEN外資洗白洗錢網絡灰錢黑錢 2025年9月10日
殺豬盤騙子操控的洗錢網絡 一華男認罪 本周一（26日），一名加州華裔男子陳欽亮 （Qinliang Chen，音譯）在波士頓認罪，承認參與了一個複雜的國際洗錢和販毒組織... 國際洗錢張金華販毒組織洗錢網絡 2024年3月1日
意大利警方搗毀中共黑手黨洗錢網絡 周三（10月4日），意大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，逮捕了33人。該網絡涉嫌從包括「光榮會」黑手黨在內的販毒集團洗錢，... 中共黑手黨洗錢網絡販毒集團光榮會加密貨幣意大利警方 2023年10月5日
法國警方破獲中國代購團夥 每年洗錢數億元 法國奢侈品吸引了中國中產階層中的年輕人，而巴黎地區的神秘組織則利用代購這些奢侈品達到洗錢的目的，這些組織專門從事奢侈品的購買和轉售... 奢侈品法國代購中國代購洗錢行為洗錢網絡 2019年2月14日
