瑞信遭爆經手黑錢 歐議會籲將瑞士列黑名單 瑞士信貸銀行文件外洩，經檢視在1940到2010年間疑大量經手黑錢，其中不乏侵害人權者以及遭制裁的商界人士。歐洲議會的主要組織「歐... 歐盟 黑名單 瑞士 洗錢 瑞信 黑錢 2022-02-23 10:38AM
英取消黃金簽證計劃 堵塞洗黑錢渠道 英國內政大臣彭黛玲於當地時間2月17日，突然宣布終結「黃金簽證」計劃，取消以投資200萬英鎊方式換取簽證入英途徑。旨在打擊洗黑錢，... 英國 黑錢 黃金簽證 彭黛玲 2022-02-22
加拿大緊急法奪抗議者小錢 但無視黑錢氾濫 杜魯多急著援引《緊急狀態法》的一個奇怪之處是，此舉似乎沒賦予政府許多它已擁有的權力，但確實賦予了一項重權，即可在沒有法院命令的情況... 加拿大 移民 毒品 洗錢 黑錢 緊急狀態法 非法煙草 2022-02-20 04:43PM
【新聞大家談】民主黨3大鱷出事 18州挺德州訴訟 大家好，歡迎收看周四（12月10日）的《新聞大家談》，我是林瀾。12月10日話題：民主黨三大鱷同日出事；18州力挺德州訴訟，特朗普... 黑錢 馬斯克 加密貨幣 拜登兒子 新聞大家談 翟東昇 方芳 中共女間諜 斯沃韋爾 德州訴訟 2020-12-11
分析：有逾三億美元「黑錢」幫助拜登競選 選舉期間旨在影響選舉結果的匿名捐獻，也被稱為「黑錢」（Dark Money）。儘管民主黨人長期以來，一直批評美國政治中的「黑錢」，... 黑錢 社交媒體 拜登 外國勢力 支持特朗普 影響選舉 匿名捐獻 十六三十基金 2020-11-30
大陸疫情惡化 民眾稱從未斷過 中國大陸近期中共病毒（武漢肺炎）本土確診病例暴增。而在過去，中共一直宣傳沒有本土病例，病毒來源於境外輸入和進口冷鏈食品。大陸民眾表... 黑錢 病例暴增 中共病毒 本土確診病例 2020-11-27
美國外交官遭不明攻擊 蓬佩奧：美必調查追究 對於最近傳出美國外交官在中國遭到不明攻擊致腦部受損一事，美國國務卿蓬佩奧回應說，美國政府已展開調查，必將追究責任。日前美國國家安全... 北韓 美國 中共 外交官 制裁 洗錢 網絡犯罪 黑錢 國務卿蓬佩奧 安全顧問奧布萊恩 2020-10-23 01:14PM
中國銀行洗錢案意國重新調查 中國銀行意大利米蘭分行涉嫌洗黑錢案又有新進展。路透社4月10日引述一名消息人士報道稱，意大利央行正對中國銀行意大利辦公室展開現場調... 洗錢 黑錢 中國銀行 中國銀行意大利米蘭分行 2016-04-12
歐美對中資銀行監管升級 中資銀行海外分行洗錢的案例層出不窮。近期，中國銀行意大利米蘭分行被控涉嫌45億歐元洗黑錢案；此前，中國工商銀行西班牙馬德里分行也涉... 中資銀行 中共黑錢 黑錢洗白 黑錢 2016-04-07
