【A1頭條】從出逃到座上賓 紅色「外資」蠶食中國經濟根基 美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）日前發布的報告，在2020年1月至2024年12月，來自中國的洗錢網絡，通過美國的銀行和... FinCEN外資洗白洗錢網絡灰錢黑錢 2025年9月10日
以空殼公司及虛擬貨幣洗15億元黑錢 4人被捕 海關昨日拘捕4名涉嫌利用多間空殼公司，以虛擬貨幣交易清洗15億港元海外跨境匯款黑錢的男女，四人正保釋候查，其多個銀行戶口合共約22... 洗黑錢虛擬貨幣交易空殼公司虛擬貨幣黑錢 2024年8月8日
中國黑幫瘋狂販毒至美國 以加密貨幣洗黑錢 近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元「黑錢」，這些「黑錢」來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。這些犯罪團... 中國加密貨幣洗錢芬太尼犯罪集團美國黑錢 2024年3月5日
中國人壽董事長王濱被判死緩 家中搜出大量金條 9月12日，中國人壽前黨委書記、董事長王濱被判死緩。王濱家中曾被抄出大量金條。官方通報稱，王濱因受賄罪、隱瞞境外存款罪被判處死刑，... 董事長金條香港北角商廈黑錢黨委書記中國人壽死緩王濱 2023年9月13日
警搗破網上賭博集團 拘17人涉洗清2.4億元黑錢 有犯罪集團透過設立海外賭博網站提供網上賭博服務，並透過本地虛擬銀行收受賭注，並快速轉走犯罪得益。警方於本周二至周三（16日至17日... 串謀洗黑錢網上賭博集團虛擬銀行陳學麟黑錢 2023年5月18日
利用直播平台打賞洗5.6億黑錢 14人被捕 警方瓦解一個涉嫌利用網上直播平台的打賞制度清洗黑錢的集團，拘捕14人，包括3名骨幹成員，涉及款項超過5.6億元。警方表示自去年7月... 直播黑錢洗錢網上直播平台網紅 2023年4月27日
專家：美國選舉中的「黑錢」問題日益嚴重 隨著11月8日美國中期選舉的臨近，有競選財務專家警告說，「美國選舉中的黑錢已經成為一個日益嚴重的問題。」據前檢察官、法學博士、競選... 競選捐款美國中期選舉Dan McMillanSave Democracy in America丹‧麥克米倫拯救美國民主競選廣告競選財務 2022年11月5日
加拿大中國留學生淪為「錢騾」 按加拿大安全和國防專家透露的消息，加拿大的國際留學生正在充當「錢騾」，幫助將來自外國的黑錢洗白，尤其是來自中國大陸和香港的黑錢。據... 加拿大洗錢中國留學生虛假指控錢騾黑錢 2022年9月16日
瑞信被曝大量經手黑錢 歐議會籲將瑞士列黑名單 瑞士信貸銀行文件外洩，經檢視在1940到2010年間疑大量經手黑錢，其中不乏侵害人權者以及遭制裁的商界人士。歐洲議會的主要組織「歐... Credit Suisse歐盟洗錢瑞信瑞士瑞士信貸銀黑名單黑錢 2022年2月24日
瑞信遭爆經手黑錢 歐議會籲將瑞士列黑名單 瑞士信貸銀行文件外洩，經檢視在1940到2010年間疑大量經手黑錢，其中不乏侵害人權者以及遭制裁的商界人士。歐洲議會的主要組織「歐... 洗錢瑞信黑錢歐盟瑞士黑名單 2022年2月23日
