串通銀行職員洗錢 印度搜查數個中國實體 印度周二（8月11日）晚上發佈一份官方聲明說，稅務部門突襲了幾個中國實體和其合夥人的洗錢場所。聲明未提供突襲的時間或提及「實體」的... 中國手機 中國投資 洗錢 空殼公司 中國實體 稅務部門 納倫德拉·莫迪 串通 2020-08-12
藉空殼公司巨額贊助美名校 中共用意何在？ 美國賓夕凡尼亞大學去年獲得一筆300萬美元的捐款，因無法解釋清楚來源而遭質疑。有媒體查證指出，該捐款來自一家神秘的香港空殼公司；公... 空殼公司 賓夕凡尼亞大學 贊助美名校 中共用意 2020-08-06
空殼公司捐助賓大300萬美元 美加大審查中共滲透 美國賓夕凡尼亞大學（The University of Pennsylvania，簡稱賓大）去年獲得了一筆高達300萬美元的捐款，... 審查 中共滲透 知識產權 孔子學院 空殼公司 中國共產黨 孔子課堂 外國資金 賓大 周欣 許雪晴 2020-08-05
借空殼公司巨額贊助美國名校 中共用意何在？ 美國賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）在2019年獲得一筆300萬美元的捐款，因無法解釋清楚來... 中共 中共滲透 空殼公司 外國影響力 賓夕凡尼亞大學 美國名校 上海商人 2020-08-04
澳議員籲嚴控中企在澳「隱形投資」 澳洲生產力委員會（The Productivity Commission）對在澳洲的外國投資情況進行了調查。他們說，中國在澳洲的實... 澳洲 中企 空殼公司 外國投資 中國資金 隱形投資 2020-06-25
神秘的向心夫婦及其背後公司 中共前特工王立強日前曝光其上司、香港中國創新投資公司（下稱中國創新）董事會主席兼行政總裁向心及其妻子龔青是中共高級特務。隨後，這對... 台灣 澳洲 香港 特工 空殼公司 情報機構 基金會 王立強 向心 龔青 中國創新 向心夫婦 國防七校 總參二部 2019-11-28
謝金河：遭爆料的共諜企業是奇怪的殼公司 中共間諜王立強投誠澳洲後爆料，香港上市公司「中國創新」「中國趨勢」是中共國防總參謀部的中資公司，還從事特務工作。台灣財訊傳媒董事長... 中國趨勢 空殼公司 謝金河 桃園機場 王立強 向心 龔青 中國創新 2019-11-26
美眾院立法 空殼公司須披露真實擁有者 周二（10月22日）美國聯邦眾議院通過法案，要求在美的空殼公司必須披露其真實的擁有者，目的是助遏阻洗錢、賄賂等犯罪。例如華為首席財... 美眾院 眾議院 立法 空殼公司 擁有者 匿名空殼公司 幕後老闆 真實所有者 2019-10-24
美眾院立法 空殼公司須披露真正所有者 周二（10月22日）美國聯邦眾議院通過法案，要求在美的空殼公司必須披露其真實的擁有者，目的是助遏阻洗錢、賄賂等犯罪。例如華為首席財... 洗錢 空殼公司 孟晚舟 企業透明度法案 銀行保密法 所有者 2019-10-23
