神秘買家紐約買住宅 難再隱藏真實身份 一項由州長庫默於今年9月簽署的法律，將會對那些想隱藏自己的真實姓名、以有限責任公司的名義在紐約購買住宅的神秘買家，造成影響。不少有... 房產 豪宅 房地產 私隱 洗錢 空殼公司 有限責任公司 LLC 真實姓名 保護資產 規避訴訟 2019-10-12
涉造假 中國「成功企業家」被加國遣返 中國投資移民季開文（Kaiwen Ji，音譯）因移民造假，收到加拿大政府發出的遣返令。幫助其造假的移民顧問，也已入獄。加拿大聯邦法... 遣返 空殼公司 中國投資移民 移民造假 魁省投資移民 2019-09-27
中美新冷戰升級 美列37中資入危險名單 第九輪中美貿易談判結束前，美國政府於當地時間10日發表聯合公告，再有37間中國大陸企業和學校，當中包括七家香港企業，列入美國企業應... 一國兩制 謝田 貿易戰 空殼公司 美國商務部 中美貿易談判 孟晚舟 逃犯條例 危險名單 香港企業 變相禁運 亞洲金融中心 聯合國禁運令 班農（Stephen Bannon） 奴役人民 2019-04-12
孟晚舟事件曝光香港空殼公司監管漏洞 華為集團首席財務官孟晚舟在加拿大被捕事件，一石激起千層浪，作為國際金融中心的香港，也被曝光了空殼公司「無人管」的問題。 任正非長女... 洗黑錢 華為 欺詐 空殼公司 孟晚舟 Skycom 違禁交易 香港空殼公司 2018-12-21
美政府拒螞蟻金服併速匯金 美國政府擔憂國家安全，拒絕阿里巴巴旗下的螞蟻金服收購美國匯款公司速匯金（MoneyGram），英媒周二（1月2日）指出，外界認為這... 螞蟻金服 空殼公司 MoneyGram 速匯金 數據安全 公民信息 2018-01-04
中國神秘商人被美國調查 利用香港助北韓洗錢 中共「十九大」舉行期間，外媒接連報道聯合國、美國執法部門等正全面調查中國和北韓之間的非法交易，針對北韓經濟制裁和圍剿行動一觸即發。... 北韓 香港 朝鮮 制裁北韓 聯合國 馬曉紅 中朝貿易 空殼公司 孫嗣東 旺福特 招春暉 2017-10-24
北韓一直靠江派暗助 中共「十九大」舉行之際，北韓問題再成國際關注焦點。除了加大調查涉北韓貿易的中國公司，美國總統特朗普22日在霍士電視台的專訪中，認為... 習近平 北韓 香港 特朗普 朝鮮 制裁北韓 聯合國 中朝貿易 空殼公司 旺福特 2017-10-24
韓媒：崔順實海外藏匿十兆韓元資產 韓媒報道，據德國檢方初估，南韓總統朴槿惠的閨蜜崔順實母女，在歐洲各地銀行中的資產規模達10兆韓元（約新台幣2672億元），此案已由... 南韓 崔順實 洗錢藏匿 空殼公司 2016-12-23
