百分百擔保貸款案涉款近2億 18人涉詐騙被捕 警方於上月展開行動，以「串謀詐騙」拘捕18人，涉嫌詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」，涉案款項近2億港元。警方指，有詐騙集團以空殼公司... 詐騙 空殼公司 百分百擔保特惠貸款 2022-08-03 03:49PM
英國打擊洗錢 外國房主不再可以隱瞞身份 英國政府宣布，正在快速起草新的法律，將禁止在英國購買房產的外國人通過空殼公司隱藏自己的身份，否則可能會被判坐牢。此舉的目的是防止外... 房產 英國 洗錢 空殼公司 俄羅斯人 外國官員 房主身份 非法財富 2022-03-04 12:18PM
利用合資偷技術 中共收購意大利高科技幕後 意大利政府近日動用「黃金權力」法，第四度否決中資收購案，專家分析，這意味著中共利用與外資合資，甚或成立空殼公司，假併購合作實則進行... 中共 意大利 半導體 空殼公司 中資收購 黃金權力 晶電機電 科盛智能 高科技竊取 2021-11-28 10:57AM
俄羅斯法院審理大規模木材走私 多名中國公民涉案 俄羅斯外貝加爾邊疆區首府赤塔市切爾諾夫斯基地區法院，近日開庭審理了一起有組織犯罪團夥向中國走私木材案件，涉案金額超過36億盧布，其... 俄羅斯 中國公民 空殼公司 犯罪團夥 開庭審理 木材走私 2021-10-13 04:20PM
潘朵拉揭秘 中共暗箱收軍企 這幾天，國際調查記者聯盟（ICIJ）又公布出了一批「潘朵拉」文件，披露了全球政要、富豪們的秘密財富交易，這是最近7年來，陸續曝光的... 梁振英 阿里巴巴 潘朵拉 洗錢 離岸公司 地下錢莊 空殼公司 VIE 潘朵拉文件 中共政客 2021-10-08 06:40PM
潘多拉文件揭祕 澳地產交易背後涉中國鋼鐵巨頭 澳洲廣播公司（ABC）對潘多拉文件（Pandora Papers）的一項調查發現，澳洲的地產被富有的、背景令人擔憂的人物通過不透明... 澳洲 悉尼 空殼公司 希爾頓酒店 離岸信託 Pandora 潘多拉文件 杜雙華 Hilton 2021-10-06
潘朵拉文件｜揭澳洲商業地產交易背後涉中國鋼鐵巨頭 澳洲廣播公司（ABC）對潘多拉文件（Pandora Papers）的一項調查發現，澳洲的地產被富有的、背景令人擔憂的人物通過不透明... 澳洲 悉尼 空殼公司 希爾頓酒店 潘多拉文件 杜雙華 2021-10-05 07:16PM
【名家專欄】中概股空殼上市 美萬億投資風險大 美國投資者們在不知情的情況下，已經向中國的可變利益實體（VIE, variable interest entity，是中國公司為實... 美國 投資風險 中概股 空殼公司 中國公司 可變利益實體 VIE 名家專欄 空殼上市 萬億投資 2021-10-05
美國證監會發警告 投資在美上市中企有風險 美國證券交易委員會（SEC）周一（9月20日）發布投資者警告，希望投資者警惕在美上市中國公司的可變利益實體結構（Variable ... 中企 空殼公司 SEC 在美上市 VIE 可變利益實體結構 證監會 美國證券交易委員會 2021-09-21 11:18AM
