美海關查獲1818個從中國走私的汽車散熱器 2026年9月，美國海關在維珍尼亞州諾福克市查獲1,818個從中國走私的汽車散熱器。這些散熱器是利用身份盜竊手段進口的。前兩批貨物... 從中國走私汽車散熱器空殼公司維珍尼亞州諾福克市身份盜竊手段非法跨境運輸商業貨物美國海關 2026年9月30日
美國殺豬盤洗錢網兩要員被捕 4300萬美元洗往大陸 紐約東區聯邦檢察官16日宣布，居住於布魯克林的27歲華女陳卓英（Zhuoying Chen音譯，英文名Jolene）及居住於王后區... 投資詐騙洗錢殺豬盤空殼公司 2026年7月17日
山東法院官員妻新公司拍得銀行債權 引質疑 山東臨沂一筆6,000萬元（人民幣，下同）不良資產債權在開拍前突然降至4000萬元，由一家成立僅兩月的疑似空殼公司迅速拍得。該公司... 不良資產債權官員妻河東區法院山東臨沂空殼公司 2026年4月23日
阿聯酋斬伊朗金脈 或影響中港金融與貿易 近期，阿聯酋（阿拉伯聯合酋長國）在打擊本國的所有伊朗空殼公司。伊朗利用這些公司透過新加坡、香港的中間商與中國買家，進行石油和石化產... 中港金融伊朗石油空殼公司金脈阿聯酋 2026年4月8日
警破低息貸款詐騙集團拘6人涉款500萬 首揭加密貨幣騙「保證金」 警方日前展開代號「雷鼓」的執法行動，瓦解一個以「低息貸款」作招徠的本地詐騙集團。該集團涉嫌於過去數月內，誘使至少13名市民繳付合共... 串謀詐騙加密貨幣空殼公司中區警區詐騙集團 2026年3月18日
分析：中共AI戰略在A股市場是一場騙局 日前A股上市僅7天，從事GPU設計和研發的「摩爾線程」宣布，將從募集的75.8億資金中拿出最高75億元進行理財管理。消息一出，聲討... AI國家戰略中共合謀騙局摩爾線程理財管理空殼公司A股股市 2025年12月16日
太子集團在台洗錢 陳志親信遭「羈押禁見」 由華人陳志主導的柬埔寨太子集團涉嫌跨國詐欺、洗錢，遭美國檢調起訴。台北地檢署展開偵辦，柬埔寨太子集團在台成立的多間公司遭檢警調查，... 台北地檢署太子集團柬埔寨空殼公司跨國詐欺 2025年11月6日
「假企業真豪宅」大陸夫婦在澳洲洗錢手法曝光 一對華人夫妻涉嫌利用虛假企業洗錢房產，購買頂級豪宅、豪車和名錶。澳洲警方調查顯示，他們操作空殼公司、偽造身份及多個銀行賬戶，建立起... 洗錢詐騙案虛假企業空殼公司華人夫妻 2025年10月30日
報告：俄軍通過香港規避制裁 獲取加拿大技術 兩家人權組織於周二（10月28日）發布報告披露，俄羅斯軍方通過香港空殼公司網絡規避制裁，大量採購加拿大關鍵技術，估計總價值達到數百... 中共俄烏戰爭俄羅斯制裁加拿大武器空殼公司軍事技術 2025年10月29日
馮睎乾：「太子」傳說——香港小公司控制古巴雪茄王國 昨天讀紐約法院針對「詐騙教父」陳志的起訴書，好比上了一課「詐騙洗錢101」，其中還穿插很多娛樂性十足的八卦，例如賄賂中国国安、警黑... 古巴雪茄王國周芸空殼公司詐騙教父陳志馮睎乾詐騙洗錢 2025年10月17日
