警方瓦解一個涉嫌利用網上直播平台的打賞制度清洗黑錢的集團,拘捕14人,包括3名骨幹成員,涉及款項超過5.6億元。

警方表示自去年7月開始展開調查行動,鎖定一個本地洗黑錢集團,透過兩間本地網紅管理公司46個銀行戶口及利用網上直播平台打賞制度,清洗不同騙案的犯罪得益。至本周三(26日)採取拘捕行動,於全港多區拘捕11男3女,年齡介乎20至59歲,涉嫌處理已知道或相信為從可公訴罪行的得益的財產罪,當中3人為集團骨幹成員,亦是兩間「網紅」管理公司負責人,另11人為傀儡戶口持有人。

警方指犯罪集團以每個戶口約2,000元酬勞招攬傀儡開設銀行戶口,要求對方交出銀行卡及密碼,之後以電話騙案、投資騙案等方式行騙,事主按指示將款項存入傀儡戶口。犯罪集團收錢後會多次轉帳逃避追查,亦透過本身開立的網紅管理公司,以犯罪得益購買網上平台代幣,轉售予直播平台真實用家以清洗黑錢。

警方指該集團於2021年11月至2022年7月期間,利用傀儡銀行戶口清洗逾5.6億港元的犯罪得益,當中數千萬港元已證實與66宗騙案有關,包括電話騙案、投資騙案及網上情緣騙案等,損失最高的一宗屬於假冒官員騙案,受害者為一名66歲退休人士,損失約6,000萬港元銀行存款。

警方透露被捕人士之中並不包括網紅,調查仍然進行中,不排除有更多人被捕。@

------------------
📊InfoG:
https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG
✒️名家專欄:
https://bit.ly/EpochTimesHK_Column
💎Miss NTD選美大賽現正接受報名:
https://bit.ly/MissNTD

------------------

🏵️《九評》20周年👉🏻 https://hk.epochtimes.com/category/專題/退黨大潮

💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand