海關昨日拘捕4名涉嫌利用多間空殼公司，以虛擬貨幣交易清洗15億港元海外跨境匯款黑錢的男女，四人正保釋候查，其多個銀行戶口合共約220萬資產已被凍結。海關會向法庭申請充公上訴資產。
海關財富調查科調查主任潘業勤今日（8日）表示，於昨日（7日）採取行動， 動員超過40名海關人員突擊搜查四個處所，包括3個住宅單位和1個商業單位，拘捕2名亞裔男子、1名本地女子及1名本地男子，年齡介乎31至66歲。他們涉嫌利用名下公司的銀行戶口處理共15億元的懷疑犯罪得益。行動中海關檢獲手提電話、電腦、公司及銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣冷錢包。
潘業勤指，被捕人中包括一個3人家庭，其中兩名亞裔男子是父子關係，他們長居於香港並擁有香港居民身份證，兩人報稱公司董事，是該集團的主腦。涉案的被捕女子則是被捕的66歲男子的太太，報稱文員。餘下的被捕本地男子則報稱的士司機。
根據調查，亞裔父子主要負責成立空殼公司，並於2020年8月至2022年8月的兩年內，在7間不同銀行成立超過30個戶口。涉案女子則擔任公司秘書、銀行戶口授權簽署人，協助集團運作。有關戶口在短時間內處理總額達15億元的資金。
集團會從海外公司收取大額匯款，最大單交易金額達2300萬元，其後在名下戶口進行大量互相轉帳；及後將這些資金「拆細銀碼」，再轉到180個第三方戶口。兩年間牽涉的交易超過2000宗。而主腦名下這些公司和這180個第三方的戶口是沒有明顯的業務往來。
海關調查又發現，集團以每月7萬元的酬勞，招攬被捕的31歲本地男子，安排他開設空殼公司並以虛擬貨幣交易方式來處理3億元黑錢。
海關初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。@
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