法國警方破獲中國代購團夥 每年洗錢數億元

法國奢侈品吸引了中國中產階層中的年輕人，而巴黎地區的神秘組織則利用代購這些奢侈品達到洗錢的目的，這些組織專門從事奢侈品的購買和轉售，每年可以洗錢數億歐元。

據《巴黎人報》日前報道，巴黎第二司法警察區的調查員於去年秋天破獲了一個至少6人的中國代購洗錢團夥，成員年齡在30和40歲之間。2017年至2018年之間，他們在法國和中國之間的交易額超過500萬歐元，而沒有支付一分錢的稅。

去年8月份，一封寄到警察局的匿名信揭發3人在巴黎百貨公司購買路易·威登包，然後在中國高價轉售。信中指出，「他們僱用持有旅遊簽證的中介人，出示護照複印件。店員並不感到意外，因為中國遊客這種做法是因為害怕被搶劫。中介人可以得到退稅的稅款作為報酬，有時甚至可以獲得往返中法的飛機票。」

調查人員監視了這3人，他們一名是30歲的學生，一名是34歲的女藝術家和一名32歲的女秘書。警方發現他們經常出入奧貝維利耶（Aubervilliers）的紡織品批發商城、巴黎的百貨公司和巴黎第9區Joubert街的一間公寓（作為他們的辦公室）。

圖為香榭麗捨大街上的路易威登奢侈品商店。（PIERRE VERDY/AFP/Getty Images）

圖為法國巴黎一間百貨公司，民眾排隊準備入內購物。（MARTIN BUREAU/AFP）

公寓窩藏7萬歐元奢侈品

他們分兩個階段作案。對於洗錢活動，兩名想要避免收入報稅的商人為他們提供現金。洗錢者將這筆金額的錢轉到商人在中國的帳戶，並收取歐元兌換成人民幣的佣金。另一方面，該團夥在法國用現金大量購買路易·威登、香奈兒、古馳等品牌的包和衣服，然後再運往中國高價出售獲利。

去年10月9日，30歲的學生在巴黎的家門前被捕，手提包裏有3.2萬歐元的現金。34歲的女藝術家在巴黎第9區Joubert街的公寓中被捕，當時她正在為打算郵寄的商品拍照。調查人員在那裏發現了1500歐元現金和7萬歐元的奢侈品。

在電腦上，警方找到了假護照的草圖。兩人曾被拘留在Louis-Blanc街的警察局。學生承認他兩年前加入這家公司，只是幫手，估計每年收入8萬歐元，公司由藝術家和秘書這兩名女性經營。兩人在釋放之前被起訴，現在處在司法監督中。第三名女性嫌疑人稍後被捕，她試圖淡化自己的角色和收入規模，她將在前兩人之後被法庭傳喚。

代購攜帶五本假中國護照

另一宗案件說明了這些洗錢網絡。「Ravioly Becky」和朋友吳先生（Wu音譯）認為他們找到了在豪華之都產下金蛋的鵝。但樂蓬馬歇百貨公司（Bon Marche）女售貨員的睿智搗毀了一切。32歲的中國人吳先生和他的36歲的合夥人去年11月因使用和偽造證件，以及欺詐罪被起訴。

去年11月9日下午2點，吳先生在巴黎第七區的樂蓬馬歇百貨公司買了一個手提包。路易·威登櫃檯的售貨員要求他提供護照，因為奢侈品公司有限制欺詐的規定：中國人每本護照只有權買兩個包。結果店員發現吳先生的護照是假的。他被商店的安全人員逮捕，在他的包中共發現了五本假護照。

這名嫌疑人在區警察局被拘留。在對他的搜查中，警察發現不少奢侈品的購物小票：香奈兒、古馳、路易·威登、6張銀行卡和3000歐元現金。這名10月份來到法國的遊客解釋說，他曾在中國製造假護照，為家人和親人購買包和奢侈品。他住在巴黎第14區一位熟人的家裏。

11月10日，警方突擊搜查了這間3室公寓，公寓由一名在法國生活了幾個月的單（Shan音譯）姓女性租賃。這位女性目前失業，並帶著一個小孩，她表示她靠家人的幫助和代購養活自己。調查人員在公寓中發現了15本假護照，其中12本帶著吳先生的照片，還發現1500歐元現金和路易·威登的包裝盒。其它幾本假護照上有單姓女子的名字。警方還發現了10張10歐元的不同公司的飯票。

吳先生手機裏的「微信」和「支付寶」應用程式留下了信息記錄。他與一位客戶聯繫：某位「Ravioly Becky」，這個人就是姓單的女子。他們交換信息以確保購買的包被寄出，他們發送了5千和1萬歐元的轉帳。在經過巴黎預審法官審理後，吳和單被釋放，但被列入司法監督對象，等待法庭傳喚。