澳洲聯邦警察（AFP）與新南威爾斯警方在一次聯合執法行動中，成功瓦解了一個活躍於悉尼西區的犯罪集團。該集團涉嫌清洗超過1.5億澳元的犯罪所得，並與大規模非法煙草走私活動有密切關聯。行動中共有四名男子被捕並受到起訴。
12月9日，聯邦警方證實，在澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）及澳洲邊境執法局（ABF）打擊非法煙草特遣隊的協助下，警方12月8日在悉尼西區展開大規模收網行動。
警方執行了14項搜查令，搜查範圍涵蓋多處住宅及存儲倉庫。行動中，執法人員查獲了總計10噸的非法煙草、一台點鈔機、名貴勞力士手錶、電子設備以及超過20萬澳元的現金。
警方表示，這宗調查始於2025年5月，旨在打擊一個專門為有組織犯罪集團提供服務的洗錢網絡。
警方發現，該犯罪集團採用了高度複雜的洗錢手法。警方指控該集團招募大量「掛名董事」（Straw Directors），開設銀行賬戶並註冊空殼公司，相關帳戶隨即被犯罪集團成員接管，用於接收巨額犯罪收益。
警方稱，這些銀行賬戶被指用於處理大量快速轉賬、跨境匯款。黑金先被轉往海外，再以不同公司名義、偽裝成合法商業付款匯回澳洲。警方表示，涉案帳戶幾乎沒有租金、保險、稅款等正常營運成本紀錄。
四名涉案男子落網
警方在此次行動中共逮捕四名男子，他們被指控在該犯罪網絡中扮演不同角色。
12月8日，警方於悉尼Dundas Valley地區一處民宅逮捕了一名38歲疑似華裔男子，警方并未透露其姓名。警方指控他是洗錢集團的主謀，負責管理多名「掛名董事」，並涉嫌清洗約2,300萬澳元的犯罪所得。該男子還被控三項涉及處理超過100萬澳元犯罪所得的罪名，已於12月9日提堂並被拒絕保釋。
另一名29歲的涉案男子來自悉尼 Merrylands地區，於11月14日被捕。警方在其住處查獲一把左輪手槍、彈藥及大量文件。調查顯示，他涉嫌清洗超780萬澳元的犯罪所得，現正面臨處理犯罪所得、非法持有槍械等多項指控。該男子同樣被拒絕保釋，預計將於2026年1月再次出庭。
此外，新南威爾斯警方在悉尼Burwood、Auburn和Wentworth等地區同步採取行動，拘捕另外兩名分別為32歲及26歲的涉案男子。
12月8日，警方在多處地點共查獲108,000澳元現金、約110萬支非法香煙、2公斤散裝煙草、名錶及電子設備。同日，警方亦於悉尼Chester Hill截停一輛貨車，發現車上載有100萬支非法香煙。
32歲男子被控持有超過商業量50倍的非法煙草及處理5,000至100,000澳元的犯罪所得；26歲男子亦被控處理犯罪所得，以及不遵從電子證據指令並涉及犯罪集團行為。兩人均於12月9日在悉尼Bankstown與Burwood地方法院提堂並被拒絕保釋。
目前，相關部門已凍結多個被認定與該洗錢集團有關的銀行賬戶。案件仍在調查階段，警方不排除有更多人被捕。#
--------------------
向每位救援者致敬
願香港人彼此扶持走過黑暗
--------------------
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知：
🍎iOS：https://bit.ly/epochhkios
🤖Android：https://bit.ly/epochhkand
📰周末版實體報銷售點👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores
