美國起訴22中國公民及4藥企 控其走私芬太尼 美國司法部周三（9月3日）宣布，俄亥俄州代頓市聯邦大陪審團已對三名美國公民、22名中國公民及四家中國化工與藥品公司提出跨國毒品走私... 中國公民中國藥企前體化學品國際洗錢廣州萬江生物科技廣州騰躍化工河北宏駿新材料河北菲萊米科技 2025年9月4日
涉國際洗錢 紐約前銀行華裔員工認罪 布魯克林前銀行員工李榮堅（Rongjian Li，音譯）涉嫌參與了一個複雜的國際洗錢和販毒組織，上周（2月27日）在波士頓聯邦法庭... 殺豬盤紐約販毒組織國際洗錢 2025年3月4日
特朗普前競選顧問被起訴 被控違反美國制裁 美國司法部周四（9月5日）宣布起訴一名俄羅斯國家電視台製作人及其妻子，指控他們違反美國對俄羅斯的制裁。這位電視台製作人曾是2016... 俄羅斯國家電視台國際洗錢起訴書違反美國制裁美國司法部2016年總統競選活動顧問特朗普 2024年9月6日
殺豬盤騙子操控的洗錢網絡 一華男認罪 本周一（26日），一名加州華裔男子陳欽亮 （Qinliang Chen，音譯）在波士頓認罪，承認參與了一個複雜的國際洗錢和販毒組織... 國際洗錢張金華販毒組織洗錢網絡 2024年3月1日
「中共代理人」美國出庭 林峰以5萬美元保釋 6月1日（周四）上午，被美國司法部指控為中共代理人的林峰，在洛杉磯聯邦法院出庭聆訊。法官初步同意林峰以5萬美元交保獲釋，最終裁定權... 林峰洛杉磯聯邦法院陳軍 中共代理人國際洗錢 2023年6月2日
國際洗錢販毒案 12名華男美國落網 去年10月，美國麻省曾破獲一起華裔「國際洗錢和販毒」案，涉及超過2,500萬美元的非法毒資洗錢犯罪。4月25日，警方再逮捕了一名布... 加密貨幣國際洗錢販毒殺豬盤華男落網 2023年5月2日
楊寧：瑞銀曝光百名中國人巨額存款有說道 8月3日，中共第十一、十二屆全國政協委員，財政部財科所原所長，華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家賈康教授，轉發了一則令人震驚的消息... 中共權貴瑞士銀行 中共高官GDP億萬富豪富豪中共中央官員國際洗錢 2019年8月7日
