涉國際洗錢 紐約前銀行華裔員工認罪 布魯克林前銀行員工李榮堅（Rongjian Li，音譯）涉嫌參與了一個複雜的國際洗錢和販毒組織，上周（2月27日）在波士頓聯邦法庭... 殺豬盤紐約販毒組織國際洗錢 2025年3月4日
殺豬盤騙子操控的洗錢網絡 一華男認罪 本周一（26日），一名加州華裔男子陳欽亮 （Qinliang Chen，音譯）在波士頓認罪，承認參與了一個複雜的國際洗錢和販毒組織... 國際洗錢張金華販毒組織洗錢網絡 2024年3月1日
三中國公司及五員工 涉芬太尼販運 被美起訴 美國紐約東區聯邦檢察官辦公室23日宣布，對3家中國化工製造公司和5名員工提出刑事指控，指控他們參與了一項陰謀，將芬太尼的前體化學品... 中國化工製造公司芬太尼前體化學品販毒組織 2023年6月26日
美國追緝三名中國毒梟 懸賞金每人最高500萬美元 美國國務院周三（12月15日）宣布懸賞緝拿三位中國公民葉泉發（Chuen Fat Yip，音譯）、鄭富晶（Fujing Zheng... 中國公民懸賞美國芬太尼販毒組織毒梟 2021年12月16日
中墨毒販聯盟助長美國致命的芬太尼危機 美國正面臨歷史上最嚴重的毒品危機。美中經濟與安全審查委員會8月24日的報告發現，中國和墨西哥在芬太尼貿易中的聯繫變得越來越複雜，包... 中墨毒販合成毒品快遞寄售芬太尼販毒組織走私鄭富景鄭氏家族 2021年9月1日
為販毒組織洗錢兩千萬 紐約加州7華人被捕 紐約南區聯邦檢察官7月21日指控7名華人為全美各地販毒組織洗錢。執法人員從該洗錢組織查獲逾650萬美元，並沒收了作為該組織洗錢非法... 毒品洗錢販毒販毒組織 2021年7月23日
紐約華男家藏大量美鈔 承認共謀洗錢 美國近年來的毒品犯罪高發，販毒與洗錢活動相互交織滲透。在清洗毒資毒贓的洗錢犯罪案件中，不時會見到華人涉案。一個名為江敬東（Jing... 共謀洗錢罪洗錢紐約華人販毒組織 2021年3月21日
