法國華人重大洗錢案開庭 檢方要求判處重刑

周五（9月20日），經過四個多小時的法庭交鋒後，法國檢察官要求對19名參與華人洗錢組織的男子判處重刑。除了罰款和沒收資產外，檢察官還要求，所有被告再也不能經營企業。

法新社報道，負責這宗洗錢案的法國檢察官阿德里安‧喬丹（Adrien Jourdain）引用了法國著名小說家佐拉的話，來描繪19名被告的唯利是圖心態，「金錢為王，金錢為上帝，（金錢）高於鮮血，高於眼淚。」

2021年4月，法國反洗錢機構Tracfin追蹤調查了兩個團夥，他們掌控著無數個空殼公司，通過中國大陸和香港的銀行，在意大利、巴黎地區和德國之間洗錢，總額超過6000萬歐元。

該審判預計將持續至9月27日。

法新社報道，位於巴黎近郊的博比尼（Bobigny）檢察官辦公室周五要求，對19名嫌疑人中的重犯判最高刑期七年。這些人不同程度地參與了涉及法國奧貝維利埃（Aubervilliers）華人批發商的龐大洗錢系統。

多年來，中國商販已經取代了法國奧貝維利埃地區的猶太店主，該地區的「法國—亞洲國際商業中心」（CIFA）在2006年建立後，成為法國乃至歐洲規模較大的批發中心之一，這裏的許多店舖由華人經營，被執法機構稱為「洗錢的神經中樞」。

在周五的聽證會上，多名被告辯稱，在Covid-19病毒疫情期間，他們陷入了用假發票換取現金的騙局，檢方對此進行了嚴厲反駁。

檢察官認為37歲的疑犯Keqiang Z是這個洗錢系統的真正幕後黑手，但Keqiang Z把大部份責任推給另一疑犯Djamal C，後者於2021年9月死於Covid-19。

Keqiang Z在12歲時從中國移民到法國，曾在CIFA工作，他推諉責任的說詞遭到檢察官喬丹的斥責。

檢察官要求對Keqiang Z判處七年監禁、250萬歐元罰款，並禁止其五年內離開法國領土。

此案有關的另一名被告是45歲的Chérif H，他被認為是去世的Djamal C的金融騙局「繼承人」。

檢察官要求對Chérif H判處六年監禁，包括三年安全監禁、180萬歐元罰款，並在拘留結束後同樣必須在法國停留五年。「我不希望他在刑滿後跑去杜拜，享受他藏匿的錢財。」喬丹解釋道。

法院指控45歲的Chérif H與另一疑犯Mehdi B經營一家洗錢公司，涉嫌在2020年1月至 2023年4月期間洗錢3760萬歐元。Mehdi B被認為可能逃往了摩洛哥，檢察官要求對其判處六年監禁。

還有一名疑犯是一家回收公司的年輕老闆，他參與洗錢600萬歐元，這名30歲的年輕人因此過上「奢侈的生活」，檢察官要求判處他五年監禁，其中18個月緩刑，並下達延期交付令。

另一被告Rémi P也獲得五年監禁，其中兩年緩刑，以及延期拘押令，Rémi P在事件發生時是BRED的兼職銀行人員。「作為一名銀行人員，你應該是反洗錢鬥爭的先鋒，應該是警惕者，但你卻犯下洗錢罪，這是不可接受的。」檢察官說。

在華人富豪對法國酒莊的投資潮中，被法媒譽為「波爾多酒莊最大中國買家」的中國富豪、大連海昌集團負責人曲乃傑，今年5月15日被法國判定涉嫌「洗錢」，沒收了他的9間波爾多（Bordeaux）酒莊，罰款100萬歐元，並被判處三年緩刑。

根據控罪，曲乃傑涉嫌挪用遼寧、大連市政府撥給海昌集團的3200萬歐元海外科技企業補貼，五年買了25間酒莊。曲乃傑利用空殼公司掩飾資金來源。

去年，來自溫州的法籍商販陳偉，意外成了涉嫌法國幾項洗錢大案的核心人物。

根據法國《世界報》2023年11月的報道，陳為巴黎大區的房地產開發商、中國大陸房地產富豪、汽車設備製造商的董事、安保公司和一家全國性的麵包店特許經營公司洗錢。

他的客戶還包括：法國大型體育用品連鎖店迪卡儂集團（Decathlon Groupe）的高管、法國第二大電商平台Fnac Darty等集團的高管，此外他還為外國富豪提供「服務」。

法國反洗錢機構在2012年的調查中發現，巴黎大區一家華人經營的家庭式餐館，在短短9個月時間內，餐券兌換額竟高達一千萬歐元。

該華人家庭餐館被調查的原因是，他們是一家很小的家庭式中餐館，但從營業額記錄看，一天竟能接待二千個客人，並且絕大部份付款方式是餐券，沒有現金、也沒有銀行帳戶資金流動記錄，這一跡象引起了司法部門的注意。#

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