有內部消息人士向媒體透露，加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）提出了對加拿大第一財富銀行（Wealth One Bank of Canada）的國家安全擔憂，並告訴其3位創始股東，他們可能容易受到中共政府的脅迫。

《環球郵報》的報道稱，據2位消息人士透露，方慧蘭不但提出了上述警告，她在去年底發給這3人的一封信中，還提到他們面臨來自其它加拿大金融機構的指控，稱他們參與了洗錢活動。

據該2位消息人士稱，自2021年以來，總部位於多倫多的第一財富銀行和主要股東一直被加拿大安全情報局（CSIS）調查，最近還被聯邦財政部負責國家安全的官員調查。《環郵》稱，文章沒透露消息來源的身份，是為了保護他們免遭按《信息安全法》的起訴。

第一財富銀行是一家面向加拿大華人的銀行，由盛林金融集團有限公司總裁鹹生林（Shenglin Xian）、房地產開發商陳茂華（Mao Hua（Morris）Chen）和雜貨店巨頭歐陽元森（Yuansheng Ou Yang）共同創立。在收到方慧蘭來信後不久，這3人於去年12月辭去了該銀行董事會職務，鹹生林也辭去了董事會副主席職務。

政府給機會

《環郵》的報道稱，根據最近已從第一財富銀行網站上刪除的信息，鹹生林和歐陽元森在中國擁有財產和投資。

該銀行於2016年被批准為Schedule 1國內銀行，可以處理存款及提供抵押貸款。在2021年的一份新聞公告中，第一財富銀行自稱已成長為一家「擁有超過4億元資產」的金融機構。該銀行的初始投資為5,000萬元。

方慧蘭在信中表達了對該3位股東「可能容易受到來自中國的脅迫」的擔憂。該信還說，政府相信「你們可能參與了有關的金融活動，該活動被其它受監管機構合理地評估為與洗錢有關」。

財長的信為第一財富銀行的3位股東提供了一個機會，來回應聯邦政府對國家安全的相關擔憂。

其中一位消息人士稱，政府準備撤銷該銀行的牌照，但如果該3人出售他們所有的第一財富銀行股份或大幅減持股份，政府可能不會採取進一步行動。目前尚不清楚他們是否已做此事。

《環郵》稱，他們嘗試聯繫該3位銀行創辦人，但均未成功。《大紀元》聯繫了第一財富銀行，請該3位創辦人就文章的相關內容置評，但在發稿前未獲得回覆。

第一財富銀行的財務總監Barry Ferguson拒絕討論財長的信，但他對《環郵》確認了該3位創辦人離職的事。他說：「可以確認你們詢問的3位股東不再是該銀行的董事，我們的股東都沒有在銀行運作中擔任過任何職務。」

他強調第一財富銀行是在加拿大銀行業監管框架下運作，其團隊有豐富經驗，知道需要遵守最高的誠信和監管標準。

財長的傳訊主管Alex Lawrence表示，財長不合適對個別機構或個案置評。

相關背景

加拿大的對華政策最近發生了重大變化。方慧蘭去年10月在華盛頓發表講話時，談到有必要將貿易轉移到志同道合的民主國家，並減少與敵對國家的商業關係。

最近幾個月，加拿大政府已迫使3家中國國有企業出售其在加拿大的重要礦產公司的股份，並宣布政府不再資助有中國等國家軍事機構參與的研究。

CSIS警告說，中共政權「在經濟、技術、政治和軍事等各方面推行地緣政治優勢戰略，並利用國家權力的所有要素，開展對我們國家安全和主權構成直接威脅的活動」。

據《環郵》在2016年5月的報道，鹹生林和其他32名企業高管參加聯邦自由黨的私人籌款活動，總理杜魯多是活動主賓。當時，鹹生林正在等第一財富銀行的業務牌照審批。

出席那次籌款活動的還有中國億萬富翁張斌（Zhang Bin），他是中共政府的政治顧問，也是中共全球宣傳活動網絡的高級官員。

後來，張斌和一名合夥人向皮埃爾‧埃利奧特‧杜魯多（Pierre Elliott Trudeau）基金會和滿地可大學法學院捐贈了100萬元。老杜魯多從該學院畢業，後來也在那教書。該學院獲得75萬元的獎學金和助學金，用於資助加拿大學生訪問中國。杜魯多基金會獲得20萬元，剩下的5萬元用於資助老杜魯多的雕像。

歐陽元森是加拿大元明系列超市和中國福建省多家企業的老闆，他是加拿大福建社團聯合總會創會主席。他2016年在第一財富銀行網站上的簡歷顯示，他在1990年移民加拿大前，是中共人大代表，也是中共政協委員。

該銀行後來在2016年11月告訴《環郵》，歐陽的助手歪曲了她老闆的資歷，誇大了他的成就。

陳茂華和他的妻子林明豔（Mingyan Lin，音譯）都是第一財富銀行的股東，他們共同經營北美投資貿易促進協會（North America Investment and Trade Promotion Association）。該協會致力於推動加拿大、中國和美國之間的密切經濟聯繫。#

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