紐約東區聯邦法庭的法官本周一(10月31日)拒絕了紐約山東同鄉會前會長、安僑酒店老闆安全忠(Quanzhong An)的保釋申請,理由是他存在重大潛逃風險,以及他曾試圖或將試圖妨礙司法公正,目前的保釋金不能合理地保證安全忠按要求出庭。
安全忠在10月20日與女兒安光陽(Guangyang An,音譯)雙雙被捕,安全忠被控與5名中共山東省紀委的官員一起,秘密充當中共代理人,協助中共在美國執法開展「獵狐行動」,此外還涉嫌洗錢陰謀。安光陽以130萬美元獲得保釋,安全忠至今關押候審。
他的律師赫恩(Michael Horn)於上周五提出700萬美元的個人擔保和350萬美元的財產/現金擔保,以及法拉盛一些社區組織讚安全忠是「非凡慈善家」的證明信。
檢方提出,安全忠在被指控的洗錢陰謀中,依靠眾多家庭成員、朋友和商業夥伴作為共謀者。由同謀犯提供擔保,沒有價值,因為用的可能屬於被告的錢,因此政府要檢查擔保人的資格。
第二,700萬美元擔保方案不足以保證安全忠繼續出庭。檢方提出了一些此前未公開的證據,如2020年安全忠在為法拉盛酒店的抵押貸款再融資時,披露他在美國的淨資產為2.96億美元。
檢方說,安全忠並沒有提及他在中國的業務,例如2016年10月16日,就有中國企業將200萬美元匯給安全忠在美國一家企業的帳戶;還有其它類似的電匯交易,如父女倆涉嫌利用50多人的帳戶,以學費、還貸和旅遊等虛假名義,每筆4萬~5萬美元,將數百萬美元分散匯來紐約。
父女倆都沒有向國稅局披露他們在中國的銀行帳戶存款,那麼安全忠在中國有多少未知財富?檢方說,「掂量他在美國2.96億美元的淨資產,外加中國的未知財富,700萬美元擔保方案對於確保被告出庭微不足道。」
第三,試圖或將試圖妨礙司法公正。檢方指出安全忠似乎在被捕當天,從他的手機中刪除了與起訴書中相關受害人往來的所有短訊,並卸載了手機上的微信軟件。安全忠與中共黨魁習近平的合照也從其法拉盛的酒店大堂中移走,此外還有若干虛假陳述。
第四,安全忠與中共政府的高層接觸,山東省紀委的官員曾表示,中共政府對安全忠「完全信任」。而辯方在保釋動議中提到的昂旺案等案例中,「還沒有一個被告能與中共領導人有同樣程度的接觸」。
第五,檢方強調,美國政府對「在美國本土的人代表外國敵對國家」參與針對美國居民的單方面執法活動,有著高度的警惕。因此,安全忠參與「獵狐行動」的行為極其嚴重。
檢方:中共外交部表態 更說明問題
檢方特別指出,中共政府在安全忠被捕後,迅速通過官方國家媒體渠道《環球時報》表態,在題為「中國堅決反對美國誹謗中國追捕逃犯的努力」一文中,「中共外交部讚揚了被指控的犯罪行為,聲稱(被指控的被告人)的相關行為無可指責」,並批評美國政府「是犯罪份子的避難所」。
檢方說,中共政府也可能教唆安全忠逃避法律制裁,這並非毫無根據的猜想。
基於以上證據,檢方認為安全忠有極度的逃跑風險,外加妨礙司法的風險,建議法官下達永久拘留令,候審期間不得保釋。
而辯方律師則提出,安全忠在過去20年裏「對振興當地華人社區投入了相當大的精力」,例如2015年孟昭文辦公室就曾表彰他的工作。其次,安全忠英文水平有限,無法與獄友交流,身體條件也不適合入獄。
辯方認為,安全忠不是案件策劃者,起訴書稱他受人指揮,涉案性質不足以下「永久拘留令」。儘管他與中國有聯繫,但他在紐約有實質性的家庭、專業和財產聯繫,他有強烈動機留在美國。
但檢方指出,安全忠在中國有一個家,他定期前往中國,通常一次停留半年或更久。以最近來說,2021年8月至2022年7月,安全忠在中國停留近一年才回美。
檢方還在給法庭的文件中提出一個證據,指大量證據表明,安全忠「在美國的身份是通過欺詐手段獲得的,這進一步凸顯了他們的逃亡風險」。簡言之,檢方指出,安全忠涉嫌與配偶1假離婚,可是離婚三年他們又有了一個孩子,當時他正與美國公民假結婚以獲得美國身份。
但辯方認為法官應拒絕將「這種相當不起眼的現代家庭動態轉變為拘留的理由」。
檢方進一步反駁說,調查發現安全忠有多個配偶,包括前妻。雖然辯方稱他在紐約地區居住了「近20年……一直在紐約地區」,但這段時間內,他在美國以外的地方所待的時間也幾乎一樣多。
上訴法官松本(Kiyo A. Matsumoto)最後採信了檢方提供的證據,推翻地方法官雷耶斯(Ramon E. Reyes)的保釋令。法官認定,檢方所指控罪行的性質和情節非常嚴重;對被告不利的證據令人信服;被告的大量資產,以及他與中共政府高級官員的聯繫和關係;其傷害威脅(受害人)的性質、嚴重性以及對他人施加壓力的企圖,基於這些證據,松本法官駁回保釋申請。
下一次開庭,擬定於11月22日。#
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