美媒追查張婉瑩人脈 牽出柬埔寨詐騙與販毒洗錢

美國媒體調查發現，涉嫌在美國充當中共政府未登記代理人的加州華裔房地產經紀張婉瑩（Wanying「Heather」Zhang），與多名涉及跨國犯罪調查的人士存在商業或社交聯繫。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）審閱多份聯邦法院文件後發現，張婉瑩的人脈與柬埔寨太子集團（Prince Group）詐騙案，以及一宗涉嫌替墨西哥販毒集團洗錢的案件有所交集。

豪車與太子集團關鍵人物有關聯

CBS News追查發現，張婉瑩曾於2024年在中國社交平台小紅書發布一張自己坐在布加迪（Bugatti）Chiron超級跑車駕駛座上的照片，並稱這是「朋友的豪車」。

加密貨幣交易員費文志（Wenzhi「Wesley」Fei）目前在使用這輛跑車。他對CBS News表示，這輛布加迪是他向陳索利（Chen Sokly）借來的。他稱，不認識張婉瑩，也不了解陳索利的商業背景。

根據調查組織「有組織犯罪與貪腐報道計劃」（OCCRP）的調查報道，在太子集團詐騙案中，起訴書中以「共同謀案者二號」匿名代稱的人士是陳索利。起訴書指稱，他曾擔任太子集團的「風險控制」主管，涉嫌利用貪腐及暴力手段，維持集團在詐騙業者中的主導地位。

美國政府指控，柬埔寨太子集團涉及針對美國人的大規模網絡詐騙，涉案金額至少150億美元，並在柬埔寨至少10個涉嫌存在強迫勞動的園區內，利用工人從事詐騙活動。

爾灣豪宅地址出現在販毒洗錢案文件中

據報道，張婉瑩與建築商苗法泰（Fatai Miao）有長達數年的往來。多份聯邦法院文件顯示，苗法泰與涉及大型跨國犯罪網絡的人士有所聯繫。

苗法泰是Yuanjin Development & Construction LLC的登記代理人及組織者。該公司登記地址位於加州爾灣市星際街（Interstellar Street）一棟五睡房住宅，估值約450萬美元。

美國緝毒局（DEA）探員在2023年提交的刑事申訴書中表示，調查人員懷疑，一個涉嫌與墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）合作的洗錢組織，曾利用這棟住宅藏匿現金。

根據探員的宣誓書，2023年3月1日，一名涉嫌參與該組織的人士曾將一個紅色手提袋送到這棟住宅。探員根據調查資料及執法經驗，懷疑袋內裝有非法活動所得的美元現金。

美國控方指控，相關組織透過未獲許可的貨幣兌換業務，替錫那羅亞販毒集團洗錢。2024年4月的一份起訴書涉及該組織24名成員，文件中的查扣照片包括成堆的百元美鈔，以及整車的可卡因和冰毒。

不過，苗法泰並未在該案中被點名或起訴。苗法泰的兒子向CBS News表示，父親持單程機票飛往中國，目前仍在當地。他並稱，不相信父親知悉公司登記地址與涉嫌犯罪組織之間的關聯。

張婉瑩涉未登記充當外國代理人

現年34歲的張婉瑩在加州爾灣從事房地產業。目前聯邦調查局指控她未依法登記，便在美國境內充當中共政府代理人。控方稱，她涉嫌於2025年在西雅圖監視台灣總統的兒子賴廷與，當時與她同行的人士正是苗法泰。

聯邦檢察官在張婉瑩其後的庭審中還指稱，她曾經營未經許可的貨幣兌換業務，並有19萬美元利潤匯入她在中國的銀行賬戶。#