中共特工王立強投誠澳洲後,揭露指證其前老闆向心、龔青夫妻是特務頭子,負責滲透台灣和香港。2019年向心夫妻在台灣被扣留調查。近日,檢方查出他們幫中國公司洗錢到台灣銀行,並買下3戶豪宅。台北地檢署8日以洗錢罪起訴二人。台北地方法院9日裁定向心夫婦自49日起限制出境8個月。

48日,多家台媒報道,向心、龔青夫妻被檢調查出,幫中國國太集團吸金案主嫌洗錢港幣2300萬元,後來國太集團首腦因吸金人民幣400多億元遭判刑,向心夫妻把港幣2300萬元洗到台灣,在信義區買下3戶豪宅。台北地檢署檢察官白勝文當日依洗錢罪起訴向心夫妻。

向心事件發生於2019年。中共特工王立強投誠澳洲後,揭露他的上司、中國創新投資公司主席向心夫妻,是中共高級特務,負責滲透台灣和香港。中國創投和中國趨勢兩家上市公司,為中共軍隊總參建立,是偽裝的情報機構。

同年11月,台北地檢署依據違反「國家安全法」之發展組織罪,將正要離開台灣的向心、龔青夫妻攔下,隨即展開偵訊後限制出境。

檢方隨後查出,向心夫妻在短短幾年內,就在台北市信義路五段買下10樓、14樓共3戶豪宅,其中10樓的2戶打通,另外也在林口買了千萬豪宅,曾以夫妻和女兒向子瑜名義,申請來台開公司遭駁回。

檢方發現,向心夫妻購屋資金是從20168月間在台開戶,到20179月間,就陸續以港幣結售等現金付清,短時間內的大額款項來源可疑。檢方深入追查發現,這筆總數為2300萬港元的鉅款,是吸金集團犯罪所得。

吸金事件發生於2011年底到20164月間,國太投資控股集團鼓吹民眾投資不動產,租賃吸金400多億人民幣。為了漂白鉅款,國太入股中國創新公司,中國創新再以投資名義,把錢轉入國太集團旗下公司。但在向心收到國太的2300萬港幣後,國太老總徐勤因集資詐騙等罪,被判處無期徒刑。

20168月,向心被中共公安約談後,從香港飛赴台灣,密集辦理銀行開戶、委託中介在台購屋置產。

檢方指控向心意圖掩飾、隱匿國太公司所涉違反銀行法、詐欺等罪的犯罪所得來源,使國太公司逃避刑事追訴,並將犯罪所得移轉至向心所經營的香港上市公司,之後再購入豪宅移轉登記於向心夫婦2人名下。

起訴書指,雖然吸金案發生在大陸,但幫助犯罪洗錢是萬國公罪,既然洗錢結果流入台灣,台灣司法也可追訴。檢方認定,向心和龔青犯下違反《洗錢防制條例》之洗錢罪嫌,因此對二人提起公訴,並請法院諭知沒收3戶豪宅。

由於向心夫婦限制出境將於12日深夜12時屆滿,北檢以最速件將洗錢案移由北院審理。北院9日下午裁定向心夫婦自49日起限制出境8個月。@