大陸非法資金入澳 兩華人洗錢被捕

2名中國人涉嫌在澳洲成立空殼公司洗錢，被澳洲聯邦警察抓獲。警方查獲從中國大陸轉入澳洲三個州的非法資產高達850萬澳元，其中包括房產、豪車和珠寶。

11月14日、15日，澳洲聯邦警察採取行動破獲了這一在墨爾本、悉尼和黃金海岸進行洗錢活動的犯罪網。為了這次行動，聯邦警察已經進行了2年的調查。

警方表示，這2名中國人2015年來到澳洲成立了多家空殼公司，然後通過空殼公司將犯罪所得的非法資金，轉入澳洲來買房和開發房地產。中國官方表示，這些資金都來自於投資詐騙活動。

警方已根據《刑事犯罪所得法2002》簽發的聯邦扣押令扣押了與850萬非法資金有關的資產。希爾表示，澳洲警方向那些打算在澳洲洗錢的人，釋放了明確的信號——那就是他們的活動逃不過警察的眼睛，「我們會抓住你。」澳洲聯邦警察將繼續打擊跨國洗錢集團，讓他們知道澳洲不是一個罪犯隱藏他們非法所得資產的地方。

自今年10月以來，這已經是第三宗中國人涉嫌成立空殼公司，進行洗錢和逃稅的案例。10月，警方扣押了3棟住宅和2個銀行帳戶，這些都與犯罪所得有關連，其價值200萬澳元。總的來說，這兩宗案件澳洲聯邦警察總共扣押了大約價值1,050萬的資產。◇