資本外流新途徑 買比特幣洗錢

轉移非法獲益至海外 購買虛擬貨幣可規避資本監管

一些投資者為了轉移資金，利用比特幣避開中國資本管制。目前比特幣市場再度火爆，成為資本外流的新通道。（Getty Images）

【大紀元記者賀詩成綜合報道】財新網日前獨家披露，不久前曝光的特大操縱期貨市場案主角伊世頓國際貿易有限公司（以下簡稱「伊世頓」），曾考慮購買比特幣轉移非法獲益。目前比特幣市場再度火爆，主要因中國需求引動，購買虛擬貨幣或許可以規避資本監管，成為資本外流的新通道。

利用比特幣洗錢未果

財新網11月8日報道，據財新記者獨家獲悉，上海警方不久前破獲的特大操縱期貨市場案件主角伊世頓，曾考慮使用比特幣將非法所得轉移至海外。由於技術難點以及中國比特幣交易平台的警覺，最終伊世頓還是使用了傳統的地下錢莊，至案發前僅轉移了20億元投資收益的1/10。

據悉，伊世頓以貿易公司為名，隱瞞實際控制的期貨賬戶數量，以約700萬人民幣的資金，在中國參與股指期貨交易，非法獲利高達20多億元人民幣。

狂賺20億元後，中國的外匯管制成了伊世頓繞不開的壁壘。根據現行規定，外商獨資企業的外匯進出，需要有合法的貿易項下合同或者外管局對資本項下進出的批准。

為此，伊世頓團隊想到了用比特幣轉移資金，並於今年5月開始接觸中國的比特幣交易平台——中國比特幣交易所（BTCC），想大量購買比特幣。

BTCC希望伊世頓方面提供相關證明，包括營業執照、法人護照、銀行轉賬法人證明、資金來源等文件。由於伊世頓提交的資料不全，不符合實名認證要求，雙方合作告吹。11月3日，BTCC向有關部門說明了情況。

據接近BTCC的人士透露，2015年5月，經一家諮詢公司介紹，伊世頓兩名高管Anton Murashov（音譯安東）、梁澤中與比特幣中國相關人士見面，表示每個月購買1萬個比特幣，但總量沒有透露。當時，一個比特幣價格不到2千元人民幣。

資本外流新通道

華爾街見聞11月8日報道，在BTCC宣佈接受客戶人民幣賬戶直接存款之後，比特幣價格扶搖直上。從人民幣直接轉換成虛擬貨幣，意味著或能規避資本監管並導致資本外流。

11月12日，BTCC決定，接受中國投資者直接存款。業內人士認為，在中國8月匯改以及股市動盪的衝擊下，大量資本流出中國。一些投資者為了轉移資金，利用比特幣避開中國資本管制。

《紐約時報》11月6日報道，經過一段較長時期的平靜之後，由於中國需求的激增，比特幣的價格再次出現飆升。◇