資本外流新途徑 伊世頓曾買比特幣洗錢

（大紀元2015年11月09日訊）【大紀元記者賀詩成綜合報道】財新網日前獨家披露，不久前曝光的特大操縱期貨市場案主角伊世頓國際貿易有限公司（以下簡稱「伊世頓」）曾考慮購買比特幣轉移非法獲益。目前比特幣再度火爆的市場行情，主要因中國需求引動，購買虛擬貨幣或許可以規避資本監管，成為資本外流的新通道。

利用比特幣洗錢未果

財新網11月8日報道，據財新記者獨家獲悉，上海警方不久前破獲的特大操縱期貨市場案件主角伊世頓，曾考慮使用比特幣將非法所得轉移至海外。由於技術難點以及中國比特幣交易平台的警覺，最終伊世頓還是使用了傳統的地下錢莊，至案發前僅轉移了20億元投資收益的十分之一。

據悉，伊世頓以貿易公司為名，隱瞞實際控制的期貨賬戶數量，以70萬美元註冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金，合計約700萬人民幣在中國參與股指期貨交易，非法獲利高達20多億元人民幣。

狂賺20億元後，中國的外匯管製成了伊世頓繞不開的壁壘。根據現行對外匯進出境的規定，外商獨資企業的外匯進出需要有合法的貿易項下合同或者外管局對資本項下進出的批准。

作為高科技、高智商投資者，伊世頓團隊想到了用比特幣轉移資金，並於今年5月開始接觸中國的比特幣交易平台——中國比特幣交易所（BTCC），想大量購買比特幣。

BTCC希望伊世頓方面提供身份證明及資金證明，包括營業執照、法人護照、銀行轉賬法人證明、地址、資金來源等文件。由於伊世頓提交的資料不全，不符合實名認證要求，雙方合作告吹。11月3日，BTCC向有關部門說明了情況。

據接近BTCC的人士透露，2015年5月，經一家諮詢公司介紹，伊世頓兩名高管Anton Murashov（音譯安東）、梁澤中與比特幣中國相關人士見面，表示每個月購買1萬個比特幣，但總量沒有透露。當時，一個比特幣價格不到2000元人民幣。

BTCC的CEO李啟元對財新表示，如果這次不是他們履行人行要求的反洗錢義務，嚴格對伊世頓公司進行了實名認證審查，其20億的非法獲益很有可能就流到境外。

資本外流新通道

華爾街見聞11月8日報道，在BTCC宣佈接受客戶人民幣賬戶直接存款之後，比特幣價格扶搖直上。從人民幣直接轉換成虛擬貨幣意味著或能規避資本監管並導致資本外流。

11月12日，BTCC決定，接受中國投資者直接存款。業內人士認為，在中國8月匯改以及股市動盪的衝擊下，大量資本流出中國。一些投資者為了轉移資金，利用比特幣避開中國資本管制。

近期成為市場焦點的伊世頓曾經想利用比特幣將資金轉移至海外的案例，顯示比特幣可能受到了部份希望將資產轉移至海外的投資者的關注。

紐約時報11月6日報道，經過一段較長時期的平靜之後，由於中國需求的激增，比特幣的價格再次出現飆升。◇