泛亞資金鏈斷裂 龐氏騙局破產涉430億

（大紀元2015年09月22日訊）【大紀元記者蘇晨綜合報道】泛亞有色金屬交易所（以下簡稱泛亞）因資金鏈斷裂不能兌付事件不斷發酵，涉及大陸28個省 份，22萬投資者，涉金額高達430億元，被稱為中國的龐氏騙局。近期各地投資者多次維權。警方稱，「上面不讓查，查了泛亞就得死，所以不能查。」

據了解，問題主要出在泛亞名下的日金寶，不過在泛亞的官網已看不到日金寶頁面。泛亞在其宣傳冊上宣稱，信託投資業務年化收益高達12.037%，且有資金隨進隨出，不收手續費，收益每天到賬等優勢。

實際上，從今年4月開始，投資者的資金就開始無法取回，隨後泛亞逐步限制交易，到了7月連投資者存放在泛金所帳戶的個人資金也遭到凍結。8月31日，泛亞停止委託受託業務，如今時間又過去了20多天，眾多投資者的資金卻依然未能得到兌付。

有投資者對陸媒表示，其在日金寶投入300多萬元，還拉了自己的親戚朋友，「當初宣傳上寫的年化率13%，零風險，隨時贖回。我們想又是雲南省批准的，哪知道會這樣，如今我利息也不要了，只求拿回本金。」

近期，部份投資者集中在昆明泛亞門口拉起橫幅向泛亞和有關部門維權。9月19－20日，部份投資者在上海靜安寺進行了大規模維權活動，有警車在場。

運作不規範 挪用資金

知情人士近日對《中國經濟周刊》表示，「泛亞現在面臨的問題是資金鏈斷裂和銦的價格暴跌。」 一方面，委託方實質上並沒有那麼多委託，委託方越來越空，到最後變成假的，以至於受託方直接變成了買方。受託方的資金量越來越大，而且還承擔了高利息，泛亞最後肯定是入不敷出。

另一方面，泛亞實質上是囤積居奇，待壟斷市場和價格後抬高物價。但銦囤不起來，銦的需求量國內每年只有20噸，泛亞收儲了3600噸，150年都用不完。該人士還表示，泛亞危機的根本原因在於沒有嚴格地規範自己的運作，甚至運作過程中挪用了資金，致資金鏈斷裂。

當銦價在一年內大跌70%後，中國有色金屬工業協會出面發表聲明譴責了無錫不銹鋼交易中心。上述知情人士認為，中國有色金屬工業協會此舉是出於擔心泛亞崩盤，「他們希望泛亞別出事，出了事對投資者和市場都不好。」

該知情人士透露，泛亞出事後，泛亞董事長單九良去找中國有色金屬工業協會，希望通過他們向中共國務院打報告，請求中共國家出面協調，化解危機。但中共國家不可能出來「救市」。

警方：查了泛亞就得死

在發生兌付危機後，大批投資者趕去雲南向泛亞及泛亞的監管機構討要說法。據上述陸媒報道，投資者的多份信訪回復材料顯示，從雲南省金融辦到昆明市金融辦均以所反映的問題不在受理範圍內而拒絕受理。

在與雲南省及昆明市金融辦等方面人員的座談上，一位投資者代表連續發問：出了這麼大的事，雲南省、昆明市金融辦是如何監管泛亞的？監管部門有甚麼樣的義務、該擔甚麼樣的責任？作為政府部門，是否同意泛亞隨意單方面修改交易規則？面對質問，官方啞口無言。

除信訪和座談外，一些投資者還去了昆明市警方部門報案。據投資者提供的錄音資料，該部門拒絕立案，理由是：「上面不讓查，查了泛亞就得死，所以不能查。」◇