洗黑錢 洛杉磯多華人涉案

「黑市比索交易」是指國際犯罪團夥利用商家進行洗錢。美國洛杉磯時裝區、玩具區和花卉區都有華人商家涉入。洛杉磯警方9月10日的大抓捕涉3起洗錢案，抓捕9人。華人聚集的天普市陳家是其中一個。

【大紀元記者曾妮、尉然洛杉磯報道】9月10日美國洛杉磯警方出動千人破獲國際洗錢團夥案。在大掃蕩中落網的洛杉磯天普市華人陳錫林（音譯：Xilin Chen）一家三口，不但有可能面臨高達100年的刑期，多處房產和其它財產也可能被沒收，已經取得的美國國籍也有被取消的可能性。

八項指控

在聯邦檢察官提交的起訴書中，天普市華人陳錫林和他的兒子陳創峰（音譯：Chuang Feng Chen）、女兒陳愛霞（音譯：AiXia Chen），一共被控八項罪名，包括洗錢、串謀洗錢、提交虛假移民文件及申請書、非法獲得美國國籍、串謀以非法手段獲取財產等。

根據起訴書的指控，陳錫林一家三口在明知是非法的情況下，先後註冊旖麗內衣（Yili Underwear，音譯）和嘎姨媽內衣（Gayima Underwear，音譯）兩家公司用以洗錢，並提供虛假發票，掩蓋非法活動。

起訴書表示，陳錫林和陳愛霞通常負責與「客戶」見面，商談洗錢細節，陳錫林、陳愛霞和陳創峰三人都參與了把非法資金存入銀行。為逃避申報制度，他們常常將錢多次以小額存入。

入籍申請提供假證詞

起訴書的第二、三、四、五項指控，都是關於陳氏父子在入籍時所提供的虛假陳述和證詞。

起訴書列舉了陳錫林2012年11月20日在填寫入籍申請表N-400時提供了虛假的陳述和證詞，包括工作經歷造假以及無犯罪證詞造假等。2012年12月14日，陳創峰在填寫入籍申請表N-400時也同樣提供虛假信息。

洛杉磯綠楓律師事務所陳啟耕律師表示，入籍時提供不實陳述和證詞，有可能被取消美國國籍。但目前陳氏父子犯下洗錢大案，估計執法機構將首先追究洗錢案。入籍造假之事，如果當局決定追究，可能會放在下一步進行。

幾處百萬房產或被沒收

起訴書還提出了財產沒收條款。列入沒收清單的三處洛杉磯市區房產位於斯坦福街423號、424號和425號（423, 424, 425 Stanford Ave.）。

用於洗錢的嘎姨媽內衣公司就開在斯坦福街425號，位處在僻靜的街道，周圍的小商家也都不清楚該公司的生意。

斯坦福街的另外兩處分別是4睡房、5衛生間的兩層住宅和5睡房、5衛生間的兩層住宅，目前在房地產網站Zillow的估價分別是160萬及150萬左右。

中國留學生租客想搬離

一位從事餐館生意的德裔鄰居表示，曾一直羨慕陳家做內衣生意賺錢，在洛杉磯購買了多處房產，沒想到是這樣的生意。

租住在陳家斯坦福街424號的的留學生表示，聽到陳氏父子因涉嫌洗錢被逮捕的消息感到很吃驚，希望能早日搬離這裏，但他們不知如何拿回2千多元的租房押金。他們在9月10日和11日都曾電話聯繫陳錫林，但電話不通，他們還試圖聯繫陳家其他人，也無法聯絡上。

記者探訪了陳家另一處位於樂馬街的房屋，房前停靠的車輛已積滿了灰塵，從窗外可以看到屋中非常凌亂。一名陳家家人告訴記者，此屋已長期無人居住。

洛杉磯警方大追捕

9月10日的洛杉磯警方追捕行動共涉及3個案件，法院開出80張搜查令，包括陳氏父子在內共有九人被捕，警方扣押了7千萬裝在紙箱裏的大面額美金現鈔。聯邦檢察官在9月10日一共提起三項起訴。

據悉，除陳家的洗錢案外，時裝區一家名叫「太平洋歐洲風情（Pacific Eurotex, Corp）」的時裝店4人被逮捕，涉嫌幫助毒販洗黑錢，涉案金額達37萬美元。

洛杉磯時裝區QT時裝店（QT Fashion, Inc.）有3人被逮捕，除涉嫌接受毒款，還在一名美國公民綁架案中，替綁匪洗白14萬美元贖金。當時，該美國人被扣押在墨西哥的一個農場遭受酷刑，以逼迫家屬交贖金。

已入美國籍的陳錫林和陳創峰被抓，陳愛霞在逃。如罪名成立，陳錫林、陳愛霞和陳創峰分別面臨100年、80年和40年的刑期。◇