傳法巴付90億美元解決美調查

【大紀元綜合報道】法國巴黎銀行（BNP Paribas SA ）被控進行隱瞞違反美國制裁措施的交易。華爾街日報引述接近這項調查的未指名人士說，根據與美國當局的廣泛和解條件，法國巴黎銀行將付出80億美元到90億美元、認罪和接受其它附加條款。該銀行已經向美國調查人員提交多年來和一些石油巨頭進行交易的資料，其中涉及中石油和中石化兩家中國央企。

華爾街日報（Wall Street Journal）說，法國巴黎銀行（法巴）將暫時不准處理美元交易，可能長達數月，並宣佈開除30名以上員工，他們之中有許多人已經離職。

報道說，法巴可能在7月初對陰謀違反國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act）的刑事指控認罪。

調查發現法巴違反美國制裁措施，故意隱瞞300億美元的交易。確切的和解條件尚未達成協議，且最後達成協議的時間可能改變。

交易涉及中石油、中石化

據路透社報道，十餘名前法國巴黎銀行內部人士和前交易高層透露，法巴最近幾個月提交的大量材料中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進行石油交易的情況，其中包括了與貿易商行、石油企業交易的細節。

熟悉內情的消息人士稱，美國政府目前對法巴的調查主要針對該行在2002年至2009年期間，對蘇丹石油生意相關的融資，是否違反了美國的制裁規定，同時該行是否在美元結算交易中，消除了用以識別相關交易的電匯信息進行洗錢。

消息人士說，美方指控法巴用美元為包括中國的中石化和中石油兩家公司在內的相關公司提供了最大份額的貿易融資，而這兩家中國公司是蘇丹受制裁期間，其原油最主要的進口商。

一前法巴銀行高層表示，當法巴決定停止給蘇丹石油交易融資之後，其石油出口的重要對像——中石油和中石化曾非常氣憤。為了繼續與蘇丹進行石油貿 易，這兩家公司隨後在香港、新加坡和瑞士建立了數家交易實體，現在尚不清楚法巴是否涉及為部份這些實體進行融資支持，美國司法部正在對此進行調查。◇