中旅客挾大量現鈔闖北美機場

【大紀元記者程木蘭編譯報道】新興富裕起來的中國人正急於將資金運出中國，美國和加拿大邊境官員在北美各地機場，從中國籍旅客中查獲大量塞進錢包、皮包和皮箱的現鈔。

根據加拿大邊境服務局提供給《華爾街日報》的文件，加拿大兩個最繁忙的機場──多倫多和溫哥華，從2011年4月到2012年6月被官員查獲中國國籍旅客未申報現金約1,290萬加幣，占了此期間機場查獲所有現金的59%。

這些現金大部份會返回給本人。在美國，中國公民是在機場被查獲現金第二多的國籍，僅次於美國國民。

去年6月份，一名中國籍男子抵達溫哥華國際機場，身上帶有約177,500美元現金，主要是美元和加幣百元大鈔，塞在他的錢包、口袋，還藏在公事箱的襯裏。發現此案的加拿大邊境服務局（Canadian Border Service）官員Clarence Lo說，該男子告訴他，他帶來的錢是要買房子或汽車。他繳清沒誠實申報的罰款，帶著現金離開了機場。

對這名男子而言，成功地逃避北京嚴格的外資管制，罰款2,500加幣或約2,500美金是一個相對較小的代價。中國當侷限制每人每年匯出國外不得超過50,000美元。此限制不太容易落實。中國當局於反貪腐之際，還擔心私人資金大量外逃增長的風險。

塞現金在旅行箱

在機場查獲的錢，只是代表中國私人資金外流的一個管道。但也反映出，中國公民採用最古老、最簡單的方法來逃避這些控制：塞現金在旅行箱裏。

加拿大政府現在還沒有提供歷史數據，不過，熟悉跨國金融交易的現任和前任加拿大官員表示，中國人正帶進更多的現金。

根據美國海關和邊境保安部門的數據，從2009年到2011年，美國機場海關官員從中國公民身上扣押了超過500萬美元未申報的現金。這一數額占扣押現金總額的8.4%，比排名第二的國家高出超過一倍。

去年6月，中國官營媒體報道，中國反腐敗官員將要求其它國家凍結腐敗官員非法轉移到國外的資產。一位加拿大官員說，該國的外交和國際貿易部（Department of Foreign Affairs and International Trade）沒有接獲這類要求的記錄。

攜帶大筆現金並不一定違法，但是如果攜帶超過一萬元現金進入加拿大或美國，就必須申報。如果不申報，一旦被發現，現金就會被暫時扣押，並且會被處以罰款。如果海關懷疑現金來自於非法活動，攜帶者就必須證明資金來源合法，然後政府才會退還這筆錢。

在中國，違反中國政府有關現金離境的規定也會遭到罰款。根據最新數據，從2007年到2011年，中國國家外匯管理局一共徵收的此類罰款達到了12.7億元人民幣（相當於2.02億美元）。

金融犯罪的專家說，除了手提箱，將現金帶出國有許多合法和非法的方式。一個經常採用的方法，是假造發票，或者其它記錄，將個人現金加到合法的商業交易之上。

協助將現金從中國轉匯到國外的一個非正式中間商網絡，在各地成長起來。

溫哥華的房地產經紀人薩維諾說，他有一個中國客戶運用國際轉帳公司，向家人集資，一萬美元為批次匯款，以現金購買公寓房。 ◇