澳司警拘兩漢涉詐騙及洗黑錢

【大紀元記者孫青天綜合報道】澳門司警拘捕2名詐騙及洗黑錢的澳門商人，他們涉嫌詐騙本港10間銀行，共7,000萬元融資貸款。

兩名被捕男子姓黃及姓劉，分別62歲和82歲，是涉案的4間公司，其中2間貿易公司的持牌人，他們涉及洗黑錢、偽造文件及詐騙。案情指，澳門當局在2008年收到消息，指有2間澳門公司的銀行賬戶，在短時間內不斷接收香港的大額匯款，類似匯款數天後便轉走，認為有可疑。

經過調查後，澳門警方證實案件是由2006年開始，至2008年結束，涉及4間澳門的貿易及有限公司。司警懷疑他們協助香港兩間貿易公司，提供供應貨品的發票，向7至10間香港銀行申請4百多次融資貸款，金額達7,000萬元。而兩家香港公司訛稱會向澳門提供貨品，申請貸款，事後將款項匯到澳門4間公司，由他們轉走款項。被告不斷重複上述程序，又加大保證金額度，直至提款額度爆滿，無法提升後便將公司結業，而負責人則失蹤。
司警發現2名被告共收取3百多次匯款，總共涉及2億元，他們從中獲利20及200萬元。

司警表示已經基本掌握資金流向，又相信仍有4至5名內地人及香港人在逃，正聯繫內地及香港警方追緝在逃人士。◇