美擬擴大銀行資金往來監控

美國財政部計劃擴大監管銀行的電匯交易，進一步打擊恐怖份子的資金來源。

美國的金融機構目前只需要報告1萬美元或以上的跨境電子貨幣交易，另外，進出美國的電匯交易，若金額超過3,000美元以上，銀行都要保留所有紀錄。

美國財政部提出的新建議，計劃大幅擴大匯報範圍，任何進出美國的電子貨幣交易，金融機構也要向當局報告。當局指，新安排有助識別那些資金與911恐怖襲擊有關，以及分辨出不正常的資金流動。◇
　

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