中銀等行傳涉北韓遭調查

【大紀元訊】媒體報導，美國當局正深入調查中國銀行及澳門匯業銀行和誠興銀行，懷疑它們與北韓非法籌措資金來資助核子發展計劃有關。

據《亞洲華爾街日報》昨日報導，美國方面正採取行動，希望關閉北韓製造毒品、假美鈔及假煙的公司；而在調查過程中，上述3間銀行成為美方的調查目標，一經證實，這些銀行將會面對美國方面的強硬制裁，使其難以在國際上進行商貿。

報導指由於兩家澳門銀行後台為富商，事件將在亞洲引起迴響。據稱，匯業銀行及誠興銀行是澳門的主要銀行，其中匯業銀行負責人區宗傑是澳門立法會議員，也是中國政府的顧問。1999年區宗傑曾競選行政長官，但敗給何厚鏵。誠興銀行的負責人何鴻燊有「澳門賭王」之稱，他在平壤設有賭場，同時與北韓和中共的關係密切。

三銀行均否認指控

誠興銀行主席何鴻燊昨日被香港媒體追問時強調，銀行與北韓並無任何關係，而在北韓首都平壤開設的賭場，每月賺錢亦不足1萬美元。

匯業銀行則聲明：「本銀行自70年代開始，即與北韓的銀行及貿易公司建立商業銀行關係，也一直與美國當局在調查可疑商業活動上合作。本行對於亞洲華爾街日報有關美國可能進行調查的報導感到詫異，因為本行一向嚴守反洗黑錢及反恐法例和規定」。

至於中國銀行，中銀香港發言人文曉玲昨日表示，中銀香港按照所在地的監管規例經營業務，並對可能涉及洗黑錢的客戶保持高度的警覺。對於報導指中銀涉及北韓核計劃的融資網路，她強調中銀香港從未聽聞有關報導，也沒有接受美國的調查。

幾個國家執法人員及北韓叛離者向美國方面提供了北韓非法籌措資金的財務網路。與北韓政府合作的犯罪集團令毒品、假美鈔及假煙充斥美國、日本及其它國家。

美國聯邦調查局及司法局未有向外公開今次行動是針對北韓。有執法官員相信美國當局保持然沉默，是因為怕行動可能會破壞令北韓停止生產核武的嘗試。一些逃離北韓的當地商人指出，北韓的銀行和商業機構要進行國際交易，大多數要依賴外國銀行，尤其是中銀。一名前北韓商人更說，每一家北韓銀行都有戶口在中銀，而很多的生意往來是經過香港的中銀。

一些美國官員對於行動中未有公開提及北韓及中共的做法感到沮喪。司法部公開的起訴書只以數字為涉案國家的代號，而聯邦調查局則拒絕向外證實北韓是假鈔的來源地。美國執法官員表示，未來將採取更多行動，特別針對直接威脅到美元健全的北韓偽鈔運作方面。

（相關新聞見A7版）