美起訴8外國人參與全球內幕交易 含多名華人 美國聯邦檢察官周二（11月18日）在波士頓宣布起訴八名外國人，涉嫌操縱全球內幕交易網絡、非法獲利數千萬美元，所有八名被告被控犯有兩... MNPIPatrick Chou內線交易洗錢葛志證券詐欺金融犯罪內幕交易 2025年11月19日
詐騙份子可能利用AI設置四大騙局 人工智能（AI）徹底改變了我們完成任務的方式，並逐漸融入我們的日常生活。但如同許多技術創新一樣，人工智能是一把雙刃劍。AI能讓生活... 人工智能騙局網絡詐騙網絡釣魚金融犯罪AI 2025年10月7日
G7財長會議淡化關稅爭議 力圖凝聚共識 七國集團（G7）財政部長與央行總裁周三（5月21日）齊聚加拿大班夫（Banff），召開G7年度財長會議。在美國總統特朗普推動新一輪... 中共補貼俄油制裁毒品走私烏克蘭重建特朗普關稅金融犯罪G7財長會議 2025年5月24日
【A1頭條】逐漸被西方拋棄 美國眾議院：港正成金融犯罪要點 香港經過政治與經濟環境變動後，西方對這個昔日的金融中心已經另眼相看。並且，洗錢和貿易助俄羅斯戰爭等行為，令香港成為金融犯罪中心。在... 國安法對中共委員會金融犯罪 2024年11月27日
美國會議員：重新考慮美國與香港的銀行業務 美國眾議院中共問題特別委員會（the House Select Committee on the Strategic Compet... 中共問題特別委員會伊朗俄羅斯北韓金融犯罪香港 2024年11月26日
FTX創辦人被捕 或被引渡回美 據巴哈馬（Bahamas）政府的一份聲明，加密貨幣交易所FTX創始人、前行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）周一（... FTX創辦人巴哈馬引渡金融犯罪加密貨幣 2022年12月14日
【個股消息】美聯儲局宣布結束對滙豐長達近10年的執法令 外媒報道，據美國聯儲局1日聲明顯示，聯儲局決定結束對HSBC滙豐（00005）長達近10年執法令，於8月26日起生效。該聲明表示，... 洗錢滙豐美聯儲局金融犯罪 2022年9月2日
【A1頭條】滙豐向合規開刀 盧俊宇稱內地上網受限 如何合規調查備受質疑 滙豐（00005）近兩年的國際形象每況愈下，剛剛在上月宣佈成立粵港澳大灣區業務部，周一（22日）又有《蘋果日報》引述不願透露姓名的... ComplianceKYC反洗黑錢反送中合規部大灣區孟晚舟廣州 2021年3月24日
制約中共影響力 澳洲擬助東南亞打擊犯罪 澳洲政府計劃幫助東南亞地區打擊犯罪活動，希望藉此提升澳洲在這個中共日益主導的地區的影響力。東南亞問題專家表示，打擊犯罪不僅符合澳洲... 中共性侵兒童東南亞販毒跨國犯罪金融犯罪澳洲 2021年2月1日
亨特電郵曝拜登和中國合夥人是辦公室同事 美國大選前驚爆拜登家族涉非正常海外業務，而最新曝光的一封電郵顯示，亨特‧拜登（Hunter Biden）稱他的父親、民主黨總統候選... 祖·拜登Hunter Biden 美國大選 中鷹控股亨特電郵洗錢華信能源金融犯罪 2020年12月13日
