警方反詐騙拘175人 老婦墮投資騙案失2800萬 警方港島總區在約半個月內拘捕175人，涉及詐騙及洗黑錢。警方透過包括放蛇，拘捕5名傀儡戶口買手，其餘被捕人主要為傀儡戶口持有人。有... 傀儡戶口反洗黑錢反詐騙投資貼士朱婉湉穿雲防騙視伏app防騙視伏器 2024年6月12日
警方反洗黑錢及三合會行動 拘27男16女 警方有組織罪案及三合會調查科聯同財富情報及調查科周一（20日）展開聯合執法行動，一共拘捕27男16女，年齡介乎23至72歲，當中包... 三合會反洗黑錢犯罪得益 2023年3月22日
反洗黑錢警拘633人 涉款逾78億 警方於1月至2月起進行「反洗黑錢」行動，行動中搜查共593個處所，拘捕633名涉嫌「洗黑錢」及相關罪行的人士，包括集團骨幹成員和傀... WISEWORD反洗黑錢調查科謝子峰財富情報雋語 2023年2月17日
【A1頭條】滙豐向合規開刀 盧俊宇稱內地上網受限 如何合規調查備受質疑 滙豐（00005）近兩年的國際形象每況愈下，剛剛在上月宣佈成立粵港澳大灣區業務部，周一（22日）又有《蘋果日報》引述不願透露姓名的... ComplianceKYC反洗黑錢反送中合規部大灣區孟晚舟廣州 2021年3月24日
英國房價降溫五月下跌0.2% 抵押貸款機構Nationwide的數據顯示，英國房價在5月意外降溫至三個月以來的最低水平。與去年5月相比，房地產價格上漲0.6%，... 英國房價降溫抵押貸款脫歐房市反洗黑錢 2019年6月14日
