洗錢罪

近日，聯邦調查人員在明尼蘇達州破獲了一起大規模福利詐騙案，主要發生在名聲不太好的索馬里（Somali）社區。涉案人員被控在數年間竊...

今天看到一則新聞，乍看理所當然，但細想卻撲朔迷離。試看以下標題：「涉挪用資金等罪 少林寺原住持釋永信被批捕」（香港《東網》）、「少...

前離島區議員王進洋被指去年參與電話騙案，案件今日（29日）於區域法院提訊。庭上透露王將承認8項「洗黑錢」罪的交替控罪，涉及7名受害...

證監會公布，繼與警方於早前進行聯合調查後，東區裁判法院於19日批准代表律政司司長提出的申請，將三宗大型和組織嚴密的「唱高散貨」案件...

周二（4月30日），全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬因洗錢罪被判入獄4個月。趙長鵬2023年12月向美國司...

今年3月，警方逮捕了一名涉嫌參與跨國洗錢活動的紐約華人王本同（Benton Wong，音譯），他涉嫌將販賣大麻的收入從美國轉移到加...

加密貨幣交易所FTX破產一個月，幣圈龍頭「幣安」和創始人趙長鵬也深陷泥潭、搖搖欲墜，路透社稱美國司法部已調查幣安4年。有關消息在相...

加州爾灣男子坎貝爾（Ze’Shawn Stanley Campbell）謊稱自己是一名海豹突擊隊隊員，擁有麥當勞的特許經營權，經營...

中共特工王立強投誠澳洲，他指控老闆向心與龔青夫婦捲入案中。台北地檢署查出兩人涉嫌違反《洗錢防制法》，依法提起公訴。另外，向心夫婦被...

今日（10月23日）刑滿出獄的陳同佳，2018年2月涉嫌在台灣殺害懷孕女友潘曉穎並棄屍，他返港後因盜竊女友信用卡被捕。2019年3...