外媒：陸富人經地下錢莊走資 今年料逾1.17萬億流出 外媒彭博社報道，由於大陸經濟持續走弱，越來越多大陸富人利用地下錢莊將資產移往海外。報道中引法國外貿銀行（Natixis）亞太區高級... 哈瓦拉地下錢莊富人現金 2023年10月11日
印度逮捕一中國間諜 涉上億美元詐騙 周二（8月11日）印度逮捕了一名中國公民，他涉嫌間諜活動和通過「哈瓦拉」（Hawala）進行詐騙，涉及100億盧比（約1.34億美... 哈瓦拉Hawala詐騙Luo Sang查理·彭中國間諜洗錢印度 2020年8月14日
糖盒夾層藏美金 中國女子在印度被捕 印度稅收情報署（DRI）近日宣佈，他們逮捕了一名中國女子，並從她的隨身行李中緝獲了30萬美元。這名女子涉嫌加入走私黃金和轉移貨幣的... 哈瓦拉走私中國人印度 2017年11月26日
