印度稅收情報署（DRI）近日宣佈，他們逮捕了一名中國女子，並從她的隨身行李中緝獲了30萬美元。這名女子涉嫌加入走私黃金和轉移貨幣的國際「哈瓦拉」（hawala）組織。

印度當地媒體Thehindu 11月25日報道，本周二在英迪拉・甘地國際機場的安全保衛區，印度稅收情報署截獲了一名乘坐飛機前往香港的中國女子。她涉嫌是「哈瓦拉」組織的「攜帶者」，印度當局她的手提行李和託運行李中發現一些糖果盒子，這些盒子都有隱蔽的夾層，裏面藏著50或100美元面值的紙鈔。

在審問期間，這名女子透露自己是國際「哈瓦拉」集團的一員，過去曾為了運送貨幣的目的多次往返印度。

印度稅收情報署說，這些「攜帶者」很多不懂英文或印地文，為了謀取小額利益而鋌而走險。在上個財政年度，印度稅收情報署緝獲了價值34億盧布的外幣，並拘捕了54人。

這種「哈瓦拉」指的是一種財富轉移方式，比如你在甲地交付現金後，支付一定的手續費，就能得到一組條碼，同夥只要持條碼就能在乙地提領現金。由於「哈瓦拉」轉移的金源不易追查，被地下錢莊、跨國詐騙集團、恐怖組織IS或基地組織等廣泛使用。

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