周二(8月11日)印度逮捕了一名中國公民,他涉嫌間諜活動和通過「哈瓦拉」(Hawala)進行詐騙,涉及100億盧比(約1.34億美元)的巨款。在當前中印關係緊張的情況下,有印度輿論猜測他在中共授意下,蓄意破壞印度的經濟穩定。

「哈瓦拉」(Hawala)是一種非正規匯款體系,在孟加拉、印度等地運行,這種匯款方式便宜又快捷,且不受監管和免稅,近年來被犯罪份子和恐怖份子所利用,成為逃避正規金融系統的洗錢手段。

印度當地媒體對案子進行了多方報道。為調查這宗涉嫌與中國相關的詐騙洗錢案,印度當局對德里、加茲阿巴德(Ghaziabad)和古拉格( Gurugram)等21個地點進行了搜查,還突擊搜查了幾名銀行僱員。

在這些突襲行動中,當局發現了一個華人的名字——Luo Sang (羅桑,音譯)。

擁有兩本印度護照 多次變換地址

執法機構發現了羅桑的兩本印度護照,分別使用了查理·彭(Charlie Peng)和Vanlalrinchhani Khawlhri的名字,他還有至少兩個印度身份證和多個註冊地址。為了逃避抓捕,他多次變換地址。

由《今日印度》(India Today)審查的官方文件顯示,現年42歲的羅桑至少是五家印度公司的董事,並控制了其中大多數的股權。

根據印度警方的說法,疑犯的真實身份是Luo Sang,他是中國公民,來自西藏拉薩,被捕前的地址在哈里亞納邦的古爾格拉姆(Gurugram)。

進行涉億美元的哈瓦拉詐騙

印度官方在周二的一份聲明中說,他們在搜尋行動中發現了羅桑通過哈瓦拉進行洗錢的犯罪文件,還發現有印度的銀行僱員和會計師也積極參與洗錢,此外還發現了「涉及香港和美元的外國哈瓦拉交易的證據」。

在過去三年中,羅桑涉嫌通過印度身份來進行哈瓦拉詐騙,並以Charlie Pang的名義持有印度護照和身份證。

在Bandhan銀行和ICICI銀行的銀行員工幫助下,他每天通過hawala鏈注入約三千萬盧比的現金。他擁有四十多個銀行帳戶,在國外的哈瓦拉交易涉及香港和美元。

與印度女子結婚 以獲取身份

《今日印度》報道,羅桑用「查理·彭」的名字跟一名印度女子結婚,為了能更容易獲取印度身份。

他的妻子來自米佐拉姆邦(Mizoram)的隆格里(Lunglei)。現在調查機構也沒收了他妻子的護照。

通過中國的子公司運作騙局

印度的中央稅局(CBDT)表示,羅涉及的騙局「通過一家中國公司的子公司進行經營,所涉價值超過100億盧比。」

印度相關機構正在調查羅桑與中國(中共)的聯繫。根據他的社交媒體資料(用另外名稱註冊),他曾在中國銀河證券工作,並於2008年離職。

事實上,2018年羅曾因為涉嫌為中國(中共)進行間諜活動、洗錢等被印度警方逮捕,但是後來因為證據不足被釋放。

在中印邊界緊張局勢下,印度媒體認為,羅的案子可能會加劇兩國已經惡化的關係。中共已對此發出聲明,稱「我們還要求外國政府和有關部門公正執法」。#