廉署揭發逾四億日圓跨境投資騙案 3人判囚最高54個月 3外籍人士被通緝

廉政公署調查揭發一宗涉及逾四億日圓（案發時約2,840萬港元）的跨境投資詐騙案，有銀行職員涉嫌協助不法集團簽發虛假銀行文件，訛稱多間公司持有逾370億港元資產，誘騙多名日本投資者投資非洲項目。5名被告早前認罪或經審訊後被定罪，其中2人早前已被判囚3年，另外3人今日（9日）在區域法院被判入獄33至54個月，廉署另通緝3名涉案人士。

今日判刑的3名被告分別為渣打銀行（香港）有限公司時任客戶經理梁浩賢（40歲）、自僱財務顧問羅文輝（52歲），以及投資公司ADF Capital Limited（ADF）經理甘潔貞（58歲）。

暫委法官鍾明新判刑時指出，本案涉及多名海外投資者及跨境投資，案情複雜、涉款龐大且嚴重，對香港作為國際金融中心的聲譽造成影響。法官以68個月監禁作為梁浩賢及羅文輝的量刑起點，考慮二人早前承認共三項串謀詐騙罪，以及羅文輝協助控方舉證，扣減刑期後分別判囚45個月及33個月；甘潔貞經審訊後被裁定一項串謀洗黑錢罪成，判囚54個月。

同案另外兩名渣打銀行時任客戶經理胡文浩及陳德政，早前承認共4項串謀詐騙罪，已各被判囚3年。

案情指，2015年1月至2016年9月期間，渣打銀行時任客戶經理胡文浩、陳德政及梁浩賢，與羅文輝及數名外籍人士串謀，利用多份虛假資金證明書及公司退款承兌票據，誘騙日本投資者向ADF及多間公司投資，涉款逾4億日圓。

其中，虛假文件由胡文浩及陳德政簽署，並假冒由渣打銀行發出，訛稱銀行為ADF提供擔保，涉及承兌金額約4.5億港元；文件亦訛稱涉案外籍人士持有逾370億港元資產，可用於多項非洲投資項目。

至於洗黑錢罪行方面，甘潔貞與一名贊比亞籍男子及一名韓國籍男子串謀，利用銀行戶口處理上述詐騙案的犯罪得益，涉及款項約5,500萬港元。

廉署表示，早前接獲貪污投訴後展開調查，並已獲裁判官簽發手令，通緝3名涉案外籍人士，包括ADF兩名分別來自贊比亞及韓國的男股東兼董事，以及一名日本籍公司女行政總裁。@