周五（2月16日），紐約一名法官針對紐約總檢察長辦公室提出的民事欺詐案，判決前總統特朗普及其商業集團支付3.5億美元的巨額罰款，以及禁止特朗普在三年內擔任任何紐約公司或該州法律實體的高管或董事。
紐約法官恩戈倫（Arthur Engoron）周五對特朗普欺詐案宣布量刑結果。特朗普還被禁止三年內在紐約金融服務部門特許或註冊的任何機構申請貸款。
周五的裁決可能對特朗普的商業帝國造成重擊。特朗普正在尋求參加2024年總統大選，同時還必須面對大量的刑事和民事訴訟。
預計特朗普將對此判決提出上訴。上訴程序可能需要一年多的時間，可能會在短期內推遲對特朗普的處罰和制裁的執行。
紐約總檢察長詹樂霞（Letitia James，民主黨人）於2022年起訴特朗普，聲稱他在關鍵財務報表上虛假改動淨資產額，以獲取稅收和保險福利。這些文件詳細說明了特朗普集團各種資產的價值，並發送給銀行和保險公司以獲得貸款和交易。
詹樂霞要求對特朗普進行3.7億美元的巨額罰款，同時也要求恩戈倫禁止特朗普終生參與紐約的房地產業務。
檢方稱，這些交易是特朗普欺詐行為的證據，而特朗普則堅稱不存在欺詐，收到這些文件的銀行進行了銀行自己的盡職調查。
特朗普表示，自己的身價遠遠高於財務報表中報告的價值，同時聲稱記錄上的免責聲明可以保護他免除承擔數據不準確的責任。
在法官宣布審理結果後，特朗普周五接受霍士電視台採訪時說：「我建立了一家偉大的公司，現在要被這位精疲力盡的俱樂部政客法官禁我三年（經商）。」
特朗普補充說，此案「應該交給商業部門」來審核，但他覺得恩戈倫「不會允許這種事發生」。
「他們試圖阻止我，但他們不會成功。」特朗普說。「我正在為美國而戰。我正在為人民而戰。」
法官下令任命獨立監察員和合規總監
恩戈倫在裁決中寫道：「本法院現在認定被告負有責任，將繼續任命一名獨立監察員，以及下令任命一名獨立合規總監，並限制被告在紐約開展業務幾年。」
此外，法官永久禁止特朗普集團前Allen Weisselberg和Jeffrey McConney在紐約開展業務。他們還被要求三年內不得向紐約特許或註冊的任何金融機構申請貸款。
特朗普的兩個成年兒子埃里克（Eric Trump）和小唐納德（Donland Trump Jr.）被禁止兩年內不得向紐約特許或註冊的任何金融機構申請貸款。
恩戈倫任命前法官瓊斯（Barbara Jones）繼續監督特朗普集團至少三年，並在30天內向法院提交一份提案，概述她需要甚麼權限才能有效擔任獨立監督員。
此外，法官下令特朗普集團將任命另一名獨立合規總監，費用由特朗普集團支付，以「確保遵守財務報告義務並建立內部書面會計和財務報告協議」。由瓊斯在30天內列出該職位的推薦人選名單。
恩戈倫撤銷了2023年9月取消特朗普集團商業證書的命令，決定可以稍後根據監察員的建議或「基於實質性證據」實施這一處罰。
圍繞這宗民事欺詐案的核心爭議
特朗普紐約民事欺詐案的重點是在特朗普向銀行提交的財務報表上。特朗普通過銀行獲得數億美元的融資，用於擴大他的酒店和高爾夫度假村的投資組合。特朗普在承諾維持至少25億美元的淨資產後，以低廉的利率從銀行借到了這筆錢。
詹樂霞辦公室聲稱，如果銀行對特朗普的財富進行更準確的核算，他們會向特朗普收取數倍的利率，並要求特朗普向州補齊差額。
她最初要求法官裁決2.5億美元的罰款，但隨後又提高到3.7億美元。她稱，這包括特朗普從財務欺騙中獲得的所有不義之財。
特朗普的淨資產估計約為30億美元，其中大部份來自紐約的房地產、酒店、高爾夫度假村、俱樂部和許可交易。
特朗普律師表示，特朗普商業集團從未拖欠貸款，他的主要貸款機構德意志銀行也沒有出來作證說，他們知道存在所謂的財務報表不準確之處，並要求不同的貸款利率。該銀行採納特朗普的財務報表作為其信用風險分析基礎，對特朗普的財產做出了銀行自己的、低得多的價值估計。
特朗普的律師還稱，州總檢察長提出的大部份主張應該因超出訴訟時效而被駁回。
《華爾街日報》說，除非特朗普解決這些索賠問題，否則接下來將由上訴法院決定處罰和制裁是否應有效。上訴之爭可能會集中於紐約州是否根據旨在打擊損害市場的消費者詐騙和企業不法行為的州欺詐法規確定了特朗普的責任。
法官審案之前已初步判決特朗普罪成
經過40名證人、三個月的聽證後，欺詐案審判於1月結束，其中包括前特朗普律師Michael Cohen、特朗普集團高級管理人員、特朗普的子女以及特朗普本人。
但在審判開始前，恩戈倫已經認定特朗普、特朗普集團和幾位高管，包括他成年的兒子，應對欺詐行為負責。
恩戈倫早先認定，特朗普從2014年至2021年期間的財務報表高估了他的資產，高估了8.12億美元至22億美元。
同時，恩戈隆還下令取消特朗普集團的紐約牌照，並任命一名獨立接管人來管理特朗普集團的解散。一些專家稱，這一裁決是對特朗普商業帝國宣判「死刑」。
但這一命令在審判期間被擱置。這是民事訴訟，審判在沒有陪審團參與的情況下由法官裁決，因此審判重點是其餘六項未決訴訟以及確定罰款金額。
在整個審判過程中，特朗普和法官的關係一直存在爭議。
特朗普1月11日在法庭上的結案陳詞中抨擊了紐約州政府對他進行的為期三個月的欺詐案審判，並稱此案是一場政治迫害。
特朗普說，「這不是對消費者的欺詐，而是對我的欺詐。」他的發言很快遭到恩戈倫的阻止。
此前，特朗普因針對法庭員工的不當發言被法官恩戈倫下達禁言令，並因兩次違反禁言令被處罰。
特朗普是共和黨總統提名的明顯領跑者，2024年很可能是他與拜登總統的二次對陣。#
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