虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案,港澳執法部門早起採取聯合行動,其中澳門司警昨(28日)拘捕兩名香港男子,他們涉嫌負責將犯罪得益透過澳門賭廳賬戶洗黑錢。被捕人涉及的罪行包括犯罪集團、清洗黑錢、電腦詐騙罪,他們今(29日)午被移交檢察院偵訊。行動中司警共截獲及凍結涉案款項1,400多萬港元。

澳門司警在記者會表示,25至28日間接獲3名澳門居民報案,指在JPEX案共損失144.7萬港元。另外,司警早前接獲港警通報,調查後鎖定兩名疑犯,他們被兩地警方相信為虛擬貨幣場外交易所的負責人,在澳門洗黑錢,於9月多次進出澳門及當地的娛樂場,並在賭場的賭博賬戶中存有約820萬港元。

被捕人拒交代資金來源 一人在逃

司警在28日在他們入住的酒店截獲二人,在均為29歲的盧姓(報稱兌換店職員)及何姓男子(報稱網絡工程師)身上,分別搜獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金;及50萬元賭場籌碼,共660萬港元籌碼及現金。何的賭博賬戶中,有約300萬港元,已經被凍結。但是他們拒絕交代資金來源。

司警稱,發現不同賭場的多個戶口可能涉案,已經凍結另一個賭場的賬戶中約500萬元存款,並正追緝其持有人的下落。@

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