據巴哈馬(Bahamas)政府的一份聲明,加密貨幣交易所FTX創始人、前行政總裁 SBF 周一(12月12日)在巴哈馬被捕,美國檢察官已對他提出了刑事指控。

巴哈馬司法部表示,該國已根據美國紐約南區聯邦地區法院(SDNY)提供的起訴書,應美國政府的要求逮捕了SBF 。接下來美方可能會提出引渡要求。

依照兩國之間的引渡條約,允許美國引渡在兩國都面臨犯罪指控的被告人。但這一過程可能需要數周時間,若被告提出異議,有時還需更長的時間。

「今晚早先,巴哈馬當局應美國政府的要求,根據SDNY提交的密封起訴書逮捕了 SBF 」,美國檢察官Damian Williams在一份聲明(超連結)中說,「我們預計將在上午提出公開起訴書的動議,屆時將有更多消息。」

巴哈馬警方在一份聲明(超連結)中表示, SBF 是在美東時間周一下午6點後不久,在他的公寓大樓被捕的,逮捕過程沒有發生任何意外,他將於周二出庭。

聲明中沒有提到具體指控,僅表示:「他因違反美國法律的各種金融犯罪而被捕,這些金融犯罪也違反了巴哈馬聯邦的法律。」

在破產之前,FTX是一間擁有130多家分支機構的全球性公司,允許個人投資者交易加密貨幣,按交易量計算,已成長為第三大交易所。該公司的廣告以名人為特色,其標誌出現在NBA體育場和MLB裁判制服上。

目前,尚不清楚班SBF 面臨甚麼指控。上個月,FTX的財務出現了80億美元的缺口,並申請了破產,導致至少100萬名存款人無法取回他們的資金。

《紐約時報》援引一位知情人士的說法稱(超連結),對SBF的指控包括電信欺詐(wire fraud)、共謀電信欺詐、證券欺詐(securities fraud)、共謀證券欺詐和洗錢等。

SBF 曾是加密貨幣行業的金童,也是民主黨的主要捐助人之一。然而,他現在常被媒體比作美國史上最大的「龐氏騙局」(Ponzi Scheme)的策劃者馬多夫(Bernard Madoff)。

在被捕之前,SBF原訂於周二在眾議院的聽證會上就FTX倒閉事件作遠程作證。聽證會仍將繼續進行,只是不會有SBF的證言。

在FTX申請破產後的幾周裏,SBF一直試圖把自己塑造成一個有點無能的行政總裁,並否認他欺騙了FTX的客戶。

「我沒有故意進行欺詐」,他在周末對BBC說,「我並不想讓這些事情發生。我當然沒有像我認為的那樣有能力。」

上個月,路透社在一份報道中稱,SBF在FTX的會計系統中開了一個「後門」,允許他私下更改公司的財務記錄,這是導致FTX財務崩潰的關鍵問題之一。該報道稱,SBF利用這個「後門」將100億美元的FTX客戶資金,轉移到對衝基金Alameda,現在至少有10億美元下落不明。

SBF卻在另一次採訪中表示,他對這樣的後門一無所知,他說:「我甚至不知道如何編碼。」#

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