加密貨幣騙局 一帶一路成誘餌

市場上有很多的加密貨幣投資騙局。類似新冠病毒會不停變種，投資騙局也會變體。紐約東區聯邦法庭最近一起訴訟顯示，「一帶一路」也能成為創造市場盲目投資「羊群效應」的誘餌。

洛杉磯一名華人張媛媛（音譯）日前起訴新澤西州現已倒閉的加密貨幣交易平台「一帶一路」及其創始人張昌榮（音譯）和張惠池（音譯），稱他涉嫌策劃加密貨幣騙局，詐騙了她10萬美元。

張媛媛在起訴書中稱，張某為了誘導她投資10萬美元購買「一帶一路集團有限公司」（The Belt and Road Group, Inc）的代幣BRCS，曾向她保證有超過100萬美元的回報。但這個平台已於2020年消失。

2018年9月28日，張某聯繫張媛媛說，眾多機構正計劃投資「一帶一路」公司的加密貨幣BRCS，現在BRCS一個幣的購入價格是10.52美元，估計未來會漲到4萬美金一個幣。

次日，張某繼續誘導張媛媛投資BRCS，稱「節後和（香港首富）李嘉誠兒子合作談成功了，估計馬上就會漲到50美金一個幣」。

張媛媛說，張某多次告訴她，只要跟他一起投資，就是「無風險的」，因為他對價格有「個人控制權」。

2018年10月，被告張某繼續告訴張媛媛，他正在就沙特商業集團對BRCS的投資進行談判，預計BRCS的價格將上漲至每一個BRCS代幣值1000美元。

然而，與張某的保證相反，從2019年5月至6月，BRCS的價格急劇下跌。張某向她解釋，他對BRCS進行了重組，是他故意降低市場價格，以便「大買家」進入投資，他保證BRCS的價格從7月5日起會上漲。

結果，BRCS的價格持續下跌。到2020年初，每一個BRCS代幣僅值美元1分錢。張媛媛以單價10.52美元買入的代幣，基本上血本無歸。

張媛媛在起訴書中說，在她追問之下，被告張某稱，這只是暫時現象，等到COVID-19疫情結束後，價格就會反彈。但仍然事與願違。

2021年2月前後，張媛媛要求立即收回投資，被告張某同意通過每月轉帳的方式返還她的投資，然而，張某僅償還她20%的投資，也就是60萬元人民幣投資她僅收回12萬人民幣。到2021年6月以後，張某停止打款給她。

經張媛媛進一步追問，張某建議她開一個第一證券帳戶，說這樣他可以從前妻的帳戶中轉更多錢給張媛媛，為她提供400股的FAS ETF1股票，價值為4萬美元。但後來又因申請表格過期等各種「故障」泡湯。

張媛媛在向紐約東區聯邦法院提交的訴訟中尋求罰款、收回不當所得以及其它救濟措施。

根據美國聯邦貿易委員會（FTC）3日發布的一份報告，2021年有超過4.6萬人報告自己遭遇了加密貨幣騙局，損失總額超過10億美元，其中，5.75億美元規模的加密貨幣欺詐損失，都與虛假投資機會有關。

上述案例中，加密貨幣從單價10.52美元到張某吹噓的4萬美金，再到跌破1美分，價值波動如同「過山車」。

加密貨幣的價值如何？據FTC網站，加密貨幣不受政府保險，是通過算法生成的，其價值波動取決於許多因素，包括供求關係，比傳統投資更具波動性，今天價值數千美元的投資，明天可能只值數百美元，變化速度甚至可以按小時計。而且，如果價值下跌，則無法保證它會再次上漲。

FTC說，加密貨幣相對不受監管，這樣的條件吸引了很多想要通過加密貨幣騙局謀財的騙子，欺詐還涉及未註冊的產品或交易平台。

並非所有不成功的加密貨幣或項目都是騙局，但好得令人難以置信的往往都有問題，以下是一些加密貨幣騙局的類型：

– 虛假的加密貨幣交易所：看起來像合法的公司，但會一夜之間消失，帶走你的投資。

– 虛假投資計劃：向投資者承諾巨額回報。通常，他們會借助名人和成功商人的名義詐騙，聲稱他們要麼參與了計劃，要麼支持該計劃。

– 龐氏騙局：用新會員的錢來償還老會員，當他們找不到新人時，騙局就會崩潰。

FTC表示，為了避免受騙，人們應該明白，投資加密貨幣從來不會有保證的回報；儘量避免參與需要購買加密貨幣的商業活動；並注意涉及加密貨幣的「浪漫邂垢」戲碼。

後者也就是華人俗稱的網絡愛情「殺豬盤」，把投資者當「豬」了：培養和引導感情的過程叫「養豬」，最後發生金錢詐騙叫「殺豬」。#

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