周三(12月21日),人稱「薯條哥」的加密貨幣交易所FTX創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried(簡稱SBF)已乘坐飛機返回美國。與此同時,SBF的兩名共犯已認罪。

美國檢察官Damian Williams在一則影音聲明中表示,FTX聯合創辦人Gary Wang和對沖基金Alameda Research的前CEO Caroline Ellison均已在紐約南區法庭上認罪。

「正如我上周所說,這項調查正在進行中」,Williams說,「我還說過,上周的公告不會是我們的最後一次。 我再澄清一次,今天也不是(最後一次)。」

據CNBC報道,現年28歲的Ellison是「薯條哥」的前女友,她承認了兩項電匯欺詐罪、兩項共謀電匯欺詐罪、共謀商品欺詐罪、共謀證券欺詐罪和共謀洗錢罪。

29歲的Gary Wang也已承認了共謀電匯詐欺罪、電匯詐欺罪、共謀商品詐欺罪和共謀證券詐欺罪。

這些指控是在SBF從巴哈馬前往紐約的途中公布的,他在那裏面臨著8項聯邦刑事指控,若所有罪名都成立,他面臨最高115年的監禁。

周三晚間,在美國聯邦調查局(FBI)的特工陪同下,SBF已坐上飛機返回美國,預計周四將在曼哈頓美國聯邦法院出庭。

2022年12月21日,FTX聯合創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried(簡稱SBF)將從巴哈馬拿騷搭上這架班機被引渡到美國。 (Joe Raedle/Getty Images)
2022年12月21日,FTX聯合創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried(簡稱SBF)將從巴哈馬拿騷搭上這架班機被引渡到美國。 (Joe Raedle/Getty Images)

 

同時,美國商品期貨交易委員會(CFTC)和證券交易委員會(SEC)都對他們發布了民事起訴。

SEC稱,他們參與了「多年的計劃,欺騙由「薯條哥」Sam Bankman-Fried(簡稱SBF)和Gary Wang共同創立的加密貨幣交易平台FTX的股票投資者」,並指控Ellison在各自的崗位上,都教唆了SBF欺詐FTX客戶。

CFTC指控稱,「在跨州銷售數字資產商品上,埃裏森有欺詐和重大失實行為,並指控王先生在跨州銷售數字資產商品上有欺詐行為」。

CFTC的聲明說,Gary Wang和Ellison接受了對他們提出的指控。

SEC還表示,Gary Wang在FTX平台上創建了一個軟件後門,允許Alameda將客戶資金轉用於自己的交易。目前,Gary Wang和Ellison都在配合該機構的調查。

對沖基金Alameda由SBF領導,直到2021年才由Ellison與Sam Trabucco一起接管控制權,後者於2022年8月離職。

Trabucco沒有立即回應CNBC的置評請求。

Gary Wang的律師在一份聲明中說:「Gary已接受了對自己行為的責任,並認真對待他作為合作證人的義務。」

Ellison的律師沒有立即回應CNBC的置評請求。SBF的一位發言人拒絕發表評論。#

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