自中印邊境衝突、印度禁止TikTok等大陸研發App後,中國與印度關係持續緊張。印度稅務當局以調查洗黑錢為由,突擊搜查幾間中資公司。

印度周二(8月11日)晚發佈官方聲明指出,數名中國大陸人、其合作夥伴以及幾名銀行員工,涉嫌通過多間空殼公司洗錢。印方搜查發現,多間空殼實體建立超過40個銀行賬戶,期間獲得了100多億印度盧比(折合約1.34億美元)信貸,此外還有涉及港元和美元的交易證據,當局表示正在進行進一步的調查。

聲明指出,一間中資公司的分支機構以及有關方,通過向空殼實體收取虛假預付款的方式,獲得了超過10億印度盧比(折合約1,340萬美元),據稱是要開設「零售展示廳」。

行動時間、相關公司類別、洗黑錢公司和中國人的姓名等具體細節未在印方聲明中透露。@