上海中晉系瘋狂圈錢 涉非法集資被查處

近年來，中國非法集資案件頻發，繼此前轟動全國的e租寶事件，上海中晉系相關聯公司通過其獨特的合夥人模式瘋狂圈錢，因涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資近日被警方查處，相關主要人員已被警方控制。

4月6日，上海警方發佈公告稱，國太控股（集團）有限公司、中晉股權投資基金管理（上海）有限公司（以下以簡稱中晉股權投資）、上海中晉一期股權投資基金有限公司等中晉系相關聯公司因涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資被查處，實際控制人徐勤等人在機場準備出境時被抓，其餘20餘名主要人員也被抓捕。

上海警方稱，自2012年7月起，中晉系公司先後在上海及外省市投資註冊50餘家子公司，並控制100餘家有限合夥企業，租賃高檔商務樓和僱傭大量業務員，通過網上宣傳，線下推廣等方式，利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等手段騙取投資者信任，並以中晉合夥人計劃的名義變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。

合夥人模式吸金逾340億元

國太控股集團的官網披露的成員公司多達90餘家，其中包括中晉資產管理（上海）有限公司等多家中晉開頭的公司。在中晉系合夥人模式中，中晉股權投資充當了一個很關鍵的角色，其既是中晉合夥人股權投資（基金）的產品管理人，也是其普通合夥人。而上海中晉一期和二期股權投資基金公司則是中晉合夥人股權投資（基金）的流動性基金。

中晉的合夥人種類繁多，包括一般合夥人、高級合夥人、明星合夥人、超級合夥人、戰略合夥人，以及永久合夥人。其中，高級、永久、超級合夥人各自的出資規模分別都是1億元。

通過其獨特的合夥人模式，截至2016年2月10日，中晉合夥人投資總額已突破340億元，涉及總人次超過13萬。在被查前3天，中晉一期基金完成募集，截至2016年4月1日共募集資金52.6億元。不過上述資料暫未得到警方證實。

非法集資案頻發

上海市政府金融辦6日稱，全國非法集資形勢嚴峻，案件高發頻發，涉案領域增多，作案方式花樣翻新，部份地區案件集中暴露，並有擴散蔓延趨勢。矛頭似乎指向最早引起全國關注的北京e租寶事件。

e租寶案件涉及金額高達729.53億元，受影響人數達489.9萬人。隨著e租寶母公司鈺誠集團董事局主席丁甯被抓捕，其軍方背景也浮出水面。

有警方知情人士對海外中文媒體透露，e租寶涉及一個龐大的國際軍事政治內幕，丁寧和他的e租寶的背後實際上有中共軍方對外情報背景。有媒體質疑丁寧將鉅款洗出國外到緬甸，與軍方借助其在緬甸實行一項重要的戰略情報計劃有關。該人士還透露，33歲的丁寧雖是土生土長的安徽蚌埠人，但卻有緬甸國籍。

有消息稱，鈺城集團在緬甸瓦邦有6,000平方公里的自貿區，駐軍1.1萬。另有證件顯示，丁寧有果敢同盟軍副司令的身份，e租寶700億資金被洗去緬甸，部份流入彭家聲。

從e租寶到大大集團再到中晉資產，這些以網絡理財為名的集資平台實際上無異於金融網絡傳銷，被視為新一代的龐氏騙局。這些公司的共同特點是：在起家之地很有勢力，利用互聯網金融的外衣迅速突破地域限制，面對市場質疑時非常強硬，資金去向成謎。◇