墨毒販非法貿易 台成洗錢第三地

【大紀元記者黃捷瑄綜合編譯報道】美國移民暨海關執法局（ICE）發現墨西哥毒梟利用合法貿易掩蓋非法洗錢的新手法，部份案例中，台灣、中國的商品成了販毒集團的洗錢工具。

據《洛杉磯時報》報道，為遏阻販毒集團洗錢，墨西哥當局開始限制美元現金在墨西哥流通，此外，一併限制房子、船舶等巨額貨品的交易。但現在，墨西哥販毒集團已不再將大批美金運往國內，改而利用低價的商品貿易，將販毒所得的利益送回墨國。

美墨兩國表示，這種以貿易為掩護的洗錢手法更隱晦、更難以偵察，帳簿上看到的只是貨物的進出口紀錄。官員指出，這種手法在哥倫比亞盛行已久，並日漸為墨西哥毒販所用。

文中指出，有洗錢女王之稱的卡薩瑞絲（Blanca Cazares）可能第一個採取這種方式的墨西哥毒販，調查單位指出，卡薩瑞絲從中國進口絲製品到洛杉磯，再出口到墨西哥，隨後再將這些產品在自己開設的商店裏以高價賣出。

這種以貿易為基礎的洗錢模式，通常需要透過第3國以掩飾黑錢的來源，已獲悉的案例中，第3國包括台灣與中國。◇