證監會譴責民眾期貨違反監管規定並處以罰款340萬 民眾期貨有限公司（民眾）（現名為裕承環球期貨有限公司，簡稱裕承環球）因在2017年6月至2018年12月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖... SFC恐怖分子打擊洗錢民眾期貨罰款裕承環球證監會譴責 2025年7月4日
地產代理監管局：更新反洗錢及反恐怖份子資金籌集條例 為處理財務行動特別組織於2018-19年相互評估中提出的事宜，並協助持牌人遵從《2022年打擊洗錢及恐怖份子資金籌集（修訂）條例》... 地產代理監管局恐怖份子洗錢資金籌集韓婉萍 2023年5月16日
地產代理監管局：更新業界反洗錢及反恐怖份子資金籌集規定指引 為處理財務行動特別組織於2018-19年相互評估中提出的事宜，並協助持牌人遵從《2022年打擊洗錢及恐怖份子資金籌集（修訂）條例》... 地產代理監管局恐怖份子洗錢資金籌集韓婉萍 2023年5月15日
財務行動特別組織通過香港打擊洗錢、恐怖份子資金籌集跟進報告 財務行動特別組織（特別組織）經評核員及司法管轄區成員進行評核後，於今日（17日）公布香港打擊洗錢和恐怖份子資金籌集制度的跟進報告。... 恐怖份子打擊洗錢財務行動特別組織資金籌集香港 2023年2月17日
