證監會譴責民眾期貨違反監管規定並處以罰款340萬 民眾期貨有限公司（民眾）（現名為裕承環球期貨有限公司，簡稱裕承環球）因在2017年6月至2018年12月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖... SFC恐怖分子打擊洗錢民眾期貨罰款裕承環球證監會譴責 2025年7月4日
證監會譴責新湖並處以罰款900萬 吊銷前負責人牌照九個月 新湖國際期貨（香港）有限公司（新湖）因在2016年12月至2019年3月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，... SFC恐怖分子資金籌集打擊洗錢新湖國際期貨（香港）有限公司罰款證監會譴責 2024年10月10日
證監會譴責群益違反監管規定並處以罰款495萬元 群益期貨（香港）有限公司（群益）因在2017年1月至2018年12月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定，遭證... SFC恐怖分子資金籌集打擊洗錢罰款群益期貨（香港）有限公司證監會譴責 2024年10月10日
