意大利破獲華人地下洗錢集團 涉逃稅1.13億歐元 近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）在意大利博洛尼亞和米蘭與當地警方執行聯合行動，破獲了一個華人地下洗錢犯罪團夥，該團夥涉嫌逃繳1.... EPPO地下錢莊網絡意大利洗錢稅務欺詐華人地下洗錢逃稅 2024年10月31日
意大利破獲華人地下洗錢團夥 涉逃稅1.13億歐元 近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）在意大利博洛尼亞和米蘭與當地警方執行聯合行動，破獲了一個華人地下洗錢犯罪團夥，該團夥涉嫌逃繳1.... 中國地下錢莊網絡有組織犯罪稅務欺詐空殼公司華人地下洗錢團夥非法利潤意大利 2024年10月30日
實施涉中國人稅務欺詐 佐治亞理工學院教授認罪 佐治亞理工學院環境工程教授、Brook Byers可持續系統研究所前所長John Crittenden承認犯有涉及中國公民的稅務欺... John Crittenden佐治亞理工學院外專千人計劃稅務欺詐 2023年9月4日
涉試圖影響2020大選 朱克伯格遭法律投訴 周四，Facebook行政總裁朱克伯格夫婦和三個投票權團體遭到法律投訴，被指控與2020大選相關活動存在不正當行為。周四（9月22... 2020大選facebook朱克伯格特朗普稅務欺詐 2022年9月23日
涉剝削勞工和稅務欺詐 華人老闆意大利被抓 意大利警方逮捕了兩名在托斯卡納（Tuscany）經營皮革品製造工廠的中國公民。兩人涉嫌剝削勞工和稅務欺詐。據路透社報道，佛羅倫斯（... 勞工外籍勞工奢侈品意大利手提包皮革製品稅務欺詐華人老闆 2021年6月10日
澳史上最大逃稅案 合騙稅金逾億 沒收資產1600萬元 澳洲聯邦警察2月8日表示，警方沒收了悉尼一名參與澳洲史上最大稅務欺詐案的犯罪份子價值近1600萬澳元的資產。該犯罪份子目前正在監獄... 悉尼稅務欺詐詐騙犯罪集團澳洲 2021年2月8日
震驚荷蘭 華人大規模稅務欺詐案開庭 震驚荷蘭餐飲界的知名壽司連鎖店SUMO大規模稅務欺詐案日前開庭，四名華裔疑犯參加庭審。主要犯罪嫌疑人、SUMO壽司連鎖店的創始人C... 荷蘭餐飲業荷蘭華人稅務欺詐SUMO壽司連鎖店SelmadeFilms 2019年8月1日
瑞銀稅務欺詐案罪成 被法國罰款45億歐元 法國法院週三（2月20日）判決瑞銀集團（UBS AG）嚴重稅務欺詐、洗錢和非法招攬客戶罪成，罰款45億歐元（約51億美元）。瑞銀集... 瑞銀集團UBS法國法院洗錢稅務欺詐逃稅 2019年2月21日
歐盟調查中企走私假貨逃稅 案涉數千萬歐元 意大利官員周五（20日）表示，歐盟和意大利政府正在調查中國企業通過希臘最大港口比雷埃夫斯（Piraeus）走私大量假冒商品，涉嫌進... 走私中國假貨稅務欺詐歐盟希臘 2018年4月21日
