意大利破獲華人地下洗錢團夥 涉逃稅1.13億歐元

近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）在意大利博洛尼亞和米蘭與當地警方執行聯合行動，破獲了一個華人地下洗錢犯罪團夥，該團夥涉嫌逃繳1.13億歐元（大約1.2億美元）稅款，並利用中國地下錢莊網絡進行洗錢。

據EPPO（European Public Prosecutor’s Office）的一份聲明透露，7名疑犯被捕，其中兩名疑犯被指控為該犯罪團夥的主謀，已經被收押入獄，5名疑犯被軟禁並佩戴電子腳鐐。此外，還有2名疑犯必須定期向警方報到。這些疑犯均涉嫌稅務欺詐、洗錢和有組織犯罪。

上周五（10月25日）的搜查行動是由安科納（Ancona）的意大利財政衛隊（Guardia di Finanza，也稱金融警察）執行的，並得到了意大利其它金融警察指揮部門的合作，以及保加利亞國家稅務局、德國警方和希臘金融與經濟犯罪總局的支持。

在搜查過程中，警方查獲了大量文件。此外，還針對33名疑犯執行了1.16億歐元的凍結令。當局還查封了5家中餐館、一家購物中心、一棟房屋和一套公寓，這些資產均屬於嫌疑人。此外，還扣押了8輛高檔汽車，並凍結了多個銀行賬戶。

調查揭露了一個複雜的國際稅務欺詐計劃，該計劃通過多家「空殼公司」運作，這些公司從中國向意大利進口了數百個貨櫃的服裝和配飾，並通過與保加利亞和希臘的三角貿易來隱藏商品來源。

聲明透露，這一犯罪計劃的營業額至少達5億歐元，並且逃避了增值稅和關稅的繳納。

聲明稱，根據證據，這些非法利潤是利用中國地下錢莊網絡洗白的，該網絡在意大利中部的馬爾凱大區設有秘密分行。

非法資金通過空殼公司和假發票轉移到國外，以規避反洗錢措施。這些資金輾轉經過多個歐洲國家，包括保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、法國、愛爾蘭、德國、希臘、西班牙和英國等，最後到達中國。

證據顯示，其中一部份資金經由銀行返回意大利，並被該組織投資於合法的商業活動。

根據「無罪推定」原則，聲明稱，在意大利法庭作出定罪判決之前，所有相關人員均被視為無罪。

EPPO是歐盟的獨立檢察機構，負責調查、起訴並審理危害歐盟金融利益的犯罪行為。

中國洗錢組織已經成為歐洲執法部門面臨的嚴重問題。

歐盟警察機構歐洲刑警組織曾表示，中國地下錢莊網絡正在「越來越多地參與歐洲的犯罪所得洗錢活動」，其中包括販毒所得。今年1月，中共外交部發言人對此回應稱，「不了解情況」。

意大利金融警察去年成立「特別小組」來監控地下錢莊網絡。此外，意大利政府還要求針對「中國人（中共代理人）對意大利社會的滲透」展開調查。#

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